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中國警方搗毀利用虛擬幣洗錢團夥，涉案超8億元
發表於 2024-11-07 10:12
【中國警方搗毀利用虛擬幣洗錢團夥，涉案超8億元】金色財經報道，據光明網報道，今年7月，北京警方在偵辦一起職務侵佔案件時發現，犯罪嫌疑人張某通過境外地下錢莊轉移犯罪贓款2000余萬元，致使民營企業遭受嚴重損失。通過對可疑交易分析，警方逐漸鎖定呂某以及他關聯的十幾個账戶，並經工作查明，他們在三年多的時間內，將大量不明資金轉移至境外，涉案金額高達8億多元。
經調查，警方發現呂某爲首的犯罪團夥爲電信詐騙、網絡賭博等犯罪提供資金通道，上遊犯罪團夥往往通過呂某等人採取虛擬幣“置換”等方式，使用境內人民幣資金向炒幣人員和幣商收購虛擬幣，再通過境外的虛擬貨幣平台，向境外賣家出售虛擬幣獲得外匯，以此實現將境內的非法所得轉移至境外的目的。
標題：中國警方搗毀利用虛擬幣洗錢團夥，涉案超8億元
地址：https://www.coinsdeep.com/newsletters/123714.html
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