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韓國監管機構發現Upbit存在50萬個KYC違規嫌疑案例
發表於 2024-11-14 20:03
【韓國監管機構發現Upbit存在50萬個KYC違規嫌疑案例】11月14日消息，韓國金融委員會金融信息分析院（FIU）在對 Upbit 交易所業務續期審查過程中，發現至少 50 萬個涉嫌違反客戶身份確認（KYC）義務的案例。FIU 目前正在逐一審查這些案例的違法性。
據悉，此次發現的違規案例主要涉及部分账戶使用模糊不清的身份證明文件完成注冊。根據韓國《特定金融交易信息法》規定，虛擬資產交易所每三年需更新運營許可證，對違反 KYC 義務的行爲，每起案件最高可處以 1 億韓元罰款。
標題：韓國監管機構發現Upbit存在50萬個KYC違規嫌疑案例
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