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尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐
發表於 2024-11-18 18:42
【尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐】尼泊爾金融情報機構（FIU）發現，盡管官方禁止交易數字資產，但加密貨幣仍被廣泛用於策劃網絡欺詐。 金融情報機構是尼泊爾中央銀行尼泊爾國家銀行的一個專門部門，負責監控和打擊金融欺詐，包括洗錢和恐怖主義融資。
金融情報機構在 11 月 18 日發布的《战略分析報告》中指出，不法分子使用加密貨幣洗錢的情況有所增加。報告稱，詐騙者將非法資金轉換爲加密貨幣，這給當局追蹤和追回資金帶來了挑战。
標題：尼泊爾通過提高公衆意識和交易監控打擊加密貨幣欺詐
地址：https://www.coinsdeep.com/newsletters/125484.html
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