歐盟反洗錢法案通過最終投票，正式對加密公司提出盡職調查要求

發表於 2024-04-25 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

4月25日消息，據The Block報道，歐洲議會通過了新規定，正式對加密貨幣公司提出盡職調查要求，以打擊洗錢行爲。歐洲議會周三投票通過了一系列法律，這些法律將部分加強“盡職調查措施和對客戶身份的檢查”，其中包括所謂的加密資產管理公司。他們還必須向當局報告可疑活動。據此前報道，新法律將影響加密資產服務提供商（CASP），如中心化加密交易所，以及包括賭博服務在內的許多其他機構。

Circle的歐盟战略與政策總監Patrick Hansen在X上的一篇帖子中表示，投票結果是意料之中的。Hansen在X平台寫道：“該法案現在也將正式得到歐盟理事會的通過，並在三年後生效。”上個月，Hansen駁斥了有關新法律將禁止匿名加密錢包和自助支付方式的謠言。Hansen表示，新法律將適用於已經在MiCA（加密資產市場監管）下受到監管的CASP，這些CASP需要遵循標准的KYC/AML程序，例如客戶盡職調查 (CDD) 等，這並不是什么新鮮事，因爲歐盟的所有加密貨幣交易所和托管錢包提供商都已經遵守當前AMLD5規定的這些義務。

Hansen表示，總體而言，最終版本對於加密行業來說是一個“偉大的成果”，擬議的AMLR的先前版本提出了一種更嚴格的方法，這意味着對自我托管發起人/受益人進行KYC，但由於行業的努力，最終同意採用基於風險的方法和各種選項。

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