歐洲史上最大騙稅案》法國突襲調查5家主要銀行！疑涉1500億鎂詐欺、洗錢

發表於 2023-03-29 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

昨（28）日晚間，法國當局以涉嫌稅務詐欺、洗錢千億歐元的名義，突擊搜查了境內五家大型銀行（法國巴黎銀行、匯豐銀行…），整起案件據信牽涉金額高達 1500 億美元。 （前情提要：重磅》瑞銀 32 億美元收購瑞士信貸！160億AT1債券慘成壁紙） （背景補充：葉倫打強心針：絕對會保護美國銀行系統穩定！金融股全面翻漲）

雖然美國銀行業的動盪以監管機構出手維穩暫告一段落，但歐洲的銀行業近期卻也暗流湧動。繼瑞士信貸被瑞銀收購後，昨（28）日晚間，傳出法國檢調單位突擊搜查了五家本地主要銀行。

五大銀行涉嫌財政欺詐、洗錢千億歐元

據德國之聲報導，法國境內的法國興業銀行、法國巴黎銀行、法國外貿銀行、Exane（法國巴黎銀行旗下銀行）及匯豐銀行，已被法國執法機關突擊搜查，因當局正在調查多間歐洲銀行涉及的跨國稅務欺詐案和洗錢案。

據了解，來自 12 個國家、 19 個媒體的 37 名歐洲記者，曾在 2018 年公布一份名為「CumEx 檔案」的稅務詐欺調查報告，指控歐洲多間金融機構長達 20 年的可疑操作，為歐洲國家帶來的稅務損失金額高達 1400 億歐元（約 1500 億美元）。

法國金融檢察官辦公室 (PNF) 週二發布的聲明顯示，參與本次執法行動的工作人員高達 150 名：

正在進行的行動需要幾個月的時間準備，本次行動由 16 名調查法官和 150 多名調查人員執行。並有 6 名來自德國科隆的檢察官協助突襲行動。

銀行業透過「Cum Cum」行為避稅

PNF 的發言人表示，本次調查主要針對銀行可疑的「Cum Cum」行為，這些銀行創造了複雜的法律結構，以讓擁有大量資本的客戶免除為股息納稅。

什麼是 Cum Cum？

德國總理被三度傳喚

早在 18 年就公布的早期報告顯示，銀行、股票交易員和律師此前已成功地通過 Cum Cum 在整個歐洲地區逃稅 629 億美元，最大受害者由德國（約 362 億美元）和法國（約 170 億美元）兩名難兄難弟包攬。

此外，本次的財政欺詐醜聞還波及到了德國總理 Olaf Scholz，他已被三度傳喚，要求解釋他與華寶銀行的關係並宣誓作證了解銀行的業務。

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