彭博：幣安訴訟案引爆「美國交易商恐慌」！憂牌照被摘丟生意

發表於 2023-03-29 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

彭博今日指出，美國期貨商品交易委員會（CFTC）在針對幣安的訴狀中，提及三家未指名的美國交易商與幣安之間，存在違規交易行為，這令當地交易商倍感恐慌，擔憂恐面臨牌照被摘的巨大風險。 （前情提要：幣安出金潮》CZ遭起訴後「淨流出11.9億鎂」，BNB 急挫 7%、社群發文力挺 ） （背景補充：起訴幣安、CZ十大重點整理：藐視聯邦法規、招攬美國用戶、推廣非法衍生品 ）

全球最大交易所幣安（Binance）與其執行長趙長鵬（CZ）在 27 日遭到美國期貨商品交易委員會（CFTC）閃電起訴，指控幣安違法提供美國用戶衍生品交易。在此背景下，彭博今（29）日指出，CFTC 針對幣安的訴訟標誌著對所有關係人的「審查」，令美國當地交易商感到威脅、市場人心惶惶。

令美國交易商感到不安的原因是，CFTC 在起訴書中提及三家美國交易商，與幣安之間所合作進行的違規交易行為。雖然 CFTC 的訴狀中未指名這三家公司的身份，但已讓美國交易商感到不安，擔憂恐因此被吊銷美國牌照。

畢竟美國交易商雖有涉足加密貨幣，但股票和其他更傳統的資產仍然是他們的主要生計，監管方面的壓迫可能會對他們開展業務造成影響。喬治敦法學院教授 Urska Velikonja 針對這起訴訟表示：

美國公司面臨的風險遠大於幣安面臨的風險。對他們來說，最大的風險是「熄燈」風險，即他們失去了在美國作為自營券商的經營牌照。

CFTC 控三家美國交易商與幣安合作進行違規交易

根據 CFTC 週一提交給法院的訴狀：

• 有一家身份不明的美國公司使用位於開曼群島的一家子公司在幣安上進行交易
• 另一家通過與根據英國屬地澤西島法律所成立，以表面上無關的實體簽訂「服務協議」，在幣安上交易加密貨幣
• 第三家美國公司則透過一家新加坡子公司進行交易，然後轉移資金到一家在開曼群島註冊成立的實體。

CFTC 更指控，幣安指示一些美國客戶使用虛擬私人網路（VPN） 來掩蓋他們的位置，並指示一些與美國有重要聯繫的「VIP 客戶」使用空殼公司。 CFTC 稱這些 VIP 包含位於美國的交易商。

美國交易商怕掃颱風尾

社交交易平台 Alpha Impact 的共同創辦人 Hayden Hughes 受訪也時表示，CFTC 的訴訟引發了美國交易商撤離幣安的恐慌。「做市商通常不希望捲入美國監管機構與幣安之間的交火。」

大型加密貨幣交易公司 Cumberland 是總部位於芝加哥的交易商 DRW 的子公司，該公司今日也在推特上表示，幣安的訴訟將在短期內造成幣價波動，損害加密貨幣領域流動性，但警告交易員要冷靜下來，消化訴訟的影響，未來仍然非常看好。

該行業以更清晰的指導方針、更高的交易所可靠性以及隨之而來的投資者信心將  BTC 的價格推高 700%，從這場動盪中脫穎而出。

CFTC vs. Binance is now an important driver of price action. The outcome is likely going to fall into one of these three scenarios: (1) Clearer guardrails, but no material penalty (i.e. they win the case scenario); (2) Clearer guardrails, but a manageable penalty; (3) Clearer…

— Cumberland (@CumberlandSays) March 27, 2023

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