美國財政部希望加強針對加密貨幣和其他非法金融的洗錢監管

發表於 2024-05-17 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

5月16日消息，據CoinDesk報道，美國財政部希望繼續加強圍繞數字資產的反洗錢和反恐融資工作，作爲其更廣泛战略的一部分，以遏制非法融資。該部門於周四發布了其2024年《打擊恐怖主義和其他非法融資國家战略》，概述了打擊非法融資的優先事項。財政部強調了其在加密貨幣領域的持續工作，包括對某些交易所和團體（如Bitzlato和Lazarus）的制裁、與Binance的和解以及對“殺豬盤”詐騙的警告。這份年度文件概述了財政部如何看待非法融資問題，以及加密貨幣監管在遏制這一問題上可能發揮的作用。

總體而言，周四的战略文件表示，其四大優先事項是填補反洗錢監管空白、支持“更有效且以風險爲重點”的框架、提高執法機構的有效性和利用技術創新，更新現有的加密貨幣監管框架將支持這些優先事項。文件稱，這包括對美國監管框架（反洗錢和反恐融資）的潛在更新，以及致力於“全球實施金融行動特別工作組標准”。文件表示：“成功地將現有的反洗錢/反恐融資監管和執法框架應用於虛擬資產活動，要求美國分配足夠的監管和執法資源，並繼續投資技術和培訓，以幫助分析師、調查員和監管人員發展與新技術相關的進一步專業知識，包括分析公共區塊鏈數據。”

在一次新聞發布會上，財政部官員表示，財政部副部長瓦利·阿德耶莫（Wally Adeyemo）和反恐與金融情報部副部長布萊恩·尼爾森（Brian Nelson）已經與立法者討論了該部門要求擴大對某些加密貨幣問題的權限和監督的請求。他們表示：“我們將繼續與國會合作，爲這些提案提供技術援助，並且這仍是本機構領導層的優先事項，以獲得這些權限。”

在周四的文件中，財政部表示將繼續監測包括去中心化金融在內的數字資產支付的演變情況，向國會提供技術援助，繼續研究制裁措施的使用，並爲金融犯罪執法網絡（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）尋求更多資金。

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