美國法院：2人因涉嫌通過與加密投資詐騙有關的空殼公司洗錢至少7300萬美元而被捕

發表於 2024-05-17 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

5月17日消息，據美國加州中區檢察官辦公室公告，兩名外國公民因涉嫌通過與加密貨幣投資詐騙相關的空殼公司洗錢至少7300萬美元而被捕。41歲的中國和聖基茨及尼維斯雙重國籍公民Daren Li於4月12日在亞特蘭大國際機場被捕，38歲的中國公民Yicheng Zhang在洛杉磯被捕並提審。兩人均被指控陰謀洗錢和六項國際洗錢罪名，每項罪名最高可判20年監禁。

據法庭文件，Li和Zhang及其同夥管理一個國際洗錢集團，通過虛假投資騙局引誘受害者將數百萬美元轉入空殼公司账戶，隨後將資金轉移至國內外銀行账戶和加密貨幣平台，試圖掩蓋資金來源和控制權。該騙局通過美國金融機構洗錢超過7300萬美元，並轉移至巴哈馬銀行账戶，轉換爲加密貨幣USDT。一個涉案加密貨幣錢包接收了超過3.41億美元的虛擬資產。Zhang已對指控不認罪，審判定於7月9日舉行。Li將在5月20日進行提審。該案件由美國特勤局全球調查行動中心負責調查，多部門提供協助。

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