美國國稅局獵人頭！要求Kraken交出「2萬美元以上大戶」
發表於 2023-04-27 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
在今年的 2 月 10 日受到 SEC 監管壓力下，加密貨幣交易所 Kraken 停止向美國用戶提供「加密貨幣質押服務」、並支付給 SEC 3,000 萬美元罰金達成和解，如今美國國稅局也見獵心喜，要求 Kraken 提供 2016 年至 2020 年中至少進行了 2 萬美元加密貨幣交易的 Kraken 帳戶。 （前情提要：NFT難逃國稅局！美國擬徵「28%資本利得稅」，視為傳統藝術品） （相關補充：炒幣請自首！美國稅局建議納稅人「最好如實申報」加密貨幣收入）
在今年的 2 月 10 日，SEC 正式向加密貨幣交易所 Kraken 開刀，命令其停止向美國用戶提供「加密貨幣質押服務」，並繳交給 SEC 3,000 萬美元罰金，僅僅過了一週，美國國稅局也見獵心喜，在 2 月中要求 Kraken 提供 2016 年至 2020 年中至少進行了 2 萬美元加密貨幣交易的 Kraken 帳戶。
延伸閱讀：SEC撲殺加密貨幣》Kraken 關閉美國「質押代幣」服務！支付3000萬鎂和解金
Kraken：國稅局在玩不合理的尋寶遊戲
美國國稅局在今年 2 月中提交了一份請願書，尋求法院批准 John Doe 傳票，根據請願書內容，美國國稅局想要找尋 2016 年至 2020 年進行加密交易的 Kraken 帳戶以此追討這些用戶的所得稅，美國國稅局表示早在 2021 年就已寄出傳票，但 Payward Ventures Inc. （Kraken 註冊公司名稱）未能遵守傳票上內容至今，沒有依照要求給出交易紀錄、用戶文件和相關數據。
Kranken 在今年起初與國稅局先是進入談判環節，請求國稅局縮小調查範圍，如今談判進入僵局，Kraken 正在要求舊金山的聯邦法院讓國稅局停止其調查，Kranken 對外痛批國稅局調查用戶訊息的種種舉動根本就是在玩一場不合理的尋寶遊戲，毫無正當理由的查核。
John Doe 傳票是美國國稅局用於對付那些其名稱或身份尚不明確的納稅人進行調查的工具，只要推定一群人可能違反稅法，並且相關訊息無法通過其他手段獲得，法官就可以授權 John Doe 傳票。
Coinbase 是收傳票老前輩
2016 年，美國國稅局向 Coinbase 發出了同樣的 John Doe 傳票，Coinbase 被迫交出大約 13,000 名客戶記錄，在 Coinbase 案件中，國稅局讓步且縮減了其最初的要求，最後美國地方法院法官認定超過 14,000 名交易所用戶的強制調查並不過度侵入隱私，國稅局有合法的調查依據。
針對只是歷史重演這一說法，Kranken 並不買單，Kraken 的律師在文件中表示，國稅局這次野心「更大了」，依照設定的條件它將對更大的用戶群體進行調查，並認為國稅局已經遠遠超出了美國地方法院法官 Jacqueline Scott Corley 約 6 年前與 Coinbase 案件中設定的界限。當初的這位法官 Corley 將在下個月舉辦聽證會，聆聽 Kraken 案件的所有論點。
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