金管會提“打詐綱領1.5”》9月再加碼「交易所納管辦法」！防詐騙悲劇

發表於 2023-05-04 23:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

本週借貸平台 imB 詐騙跑路事件震驚全台。行政院在各方面的壓力下，今天與 20 個部會合作推出升級版的打詐綱領 1.5 版應對。其中也提及，「虛擬資產交易平台業者（交易所）的納管」也將是一大重點，並首次點名「交易所」9 月會公告納管辦法。 （前情提要：防詐騙》正確解讀還原「金管會9月加密規範」！小心被「假 誤導新聞」FUD） （背景補充：台灣不會有加密貨幣專法？金管會：怕投資者「太放心」忽略風險 ）

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為因應台灣房地產借貸平台 imB 跑路事件的軒然大波，今日行政院會後會議立即協同20 個部會推出升級版打詐綱領 1.5 版，其中也提及，「虛擬資產交易平台業者（交易所）的納管」也將是一大重點，並首次提及「交易所」9 月會出納管辦法。

據了解，行政院在去年 7 月 15 日函頒新世代打詐行動綱領初版，今日行政院代理發言人羅秉成對近期全台頻頻發生「加密貨幣詐騙案」首先發言：

詐騙手法已經多樣化，已經不只是從金錢匯款，可能用遊戲點數、「虛擬通貨」的方式來做詐欺的行為。（14:55） 

不到7天再出第二招：9月還要出虛擬資產交易平台 “納管辦法”

金管會銀行局副局長童政璋今日也出席行政院會後會議，宣布金管會在 1.5 版本推出 6 部（拳）來強化阻止（非法）金流。

童政璋除了說明 1.5 版中金管會強化金融機構申請約定轉帳的控管機制、防止網路假投資廣告……等，還有分享針對虛擬資產交易平台業者的防詐策略。

在金管會提出的 6 個《打詐綱領 1.5 精進措施中》，第二條還特別點名了「加密貨幣交易所納管辦法」的行動。

這是繼 4/27 金管會討論銀行買賣加密貨幣議題提出「9月將出規範」後，近期第二次出招，且這次非針對銀行買賣，而是近期首次提及將出「針對交易所」的納管辦法：

….第二個部分呢，是我們會持續得把虛擬資產交易平台業者納管，相關的辦法會在今年的 9 月會做相關的公布。(21:50)

法務部將優化虛擬貨幣查緝能力

法務部申明自身新的 1.5 打詐綱領中，法務部密集地跟 Meta、Google、Line 等平台協商，縮短詐欺資料的調取，增加法務部打詐效能，希望這幾個平台能夠針對詐騙廣告即時下架，法務部常務次長黃謀信也分享了對於加密貨幣領域的防詐策略：

我們希望優化整個虛擬貨幣的查緝的調取、凍結以及整個查扣機制，我們希望提升整個虛擬貨幣查扣，和金流的查緝。(27:17)

金管會近期說法整理

近期發生心人士曲解金管會原意，在幣圈散播假 誤導文以達到特定商業目的。為了避免讀者混淆金管會近期的兩次發言，以下筆者也整理了金管會近期的發文、事件，以及產業內部消息與建議判斷方式：

第一波攻勢（4 月 27 日）：

• 當天立法院，金管會主委黃天牧針對李貴敏質詢之台灣銀行業交易加密貨幣、有人檯面下做虛擬貨幣業務的回應：

「我們有在規範，也要謝謝委員多次的督導，我們的確有訂規範，9月會出來。」

第二波攻勢（5 月 4 日）

• 行政院會後會議記者會，金管會副局長童政璋針對 imb 事件與打詐綱領 1.5 版回應

第二個部分呢，是我們會持續得把虛擬資產交易平台業者納管，相關的辦法會在今年的 9 月做相關的公布。

交易所自律？交易所納管？9月加密規範？

台灣產業內也有風聲，金管會有在要求虛擬資產平台訂出「業者自律規則」，動區 3/30 也曾報導，金管會宣布虛擬貨幣監管採業者自律。

然而，近一個月來全球政府針對「加密貨幣」的態度劇變、急轉直下。且近 7 日內金管會發話 9 月會出手的監管行動，兩次用詞分別是針對「銀行業買賣加密貨幣議題、檯面下生意」和「交易所納管」，皆未提及「交易所自律」或「自律規範」等字眼。

因此近期謠傳中金管會 9 月「只會公告交易所自律規範」不符合近一個月來金管會的發言事實。而 9 月實際出台「規範」與「納管辦法」為何？為何？需等金管會近一步公告。

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