美國司法部打擊“rug pull” 指控Frosties NFT項目創始人

發表於 2022-03-25 12:58 作者： Cointelegraph中文

美國司法部(DOJ)已經對一項NFT rug pull採取了行動，此前司法部以欺詐和洗錢的罪名指控Frosties項目的創始人。

這兩名創始人被指控故意隱瞞自己的身份，在Frosties社區運營rug pull，未能實現項目的路线圖和“效用”，其中宣傳了NFT持有者的獎勵，贈品，進入一個元宇宙遊戲的機會以及獲得該項目未來鑄造的獨家機會。

根據紐約南區檢察官辦公室3月24日發布的一份新聞稿，20歲的Ethan Nguyen和Andre Llacuna在洛杉磯被捕，兩人被指控犯有一項電信欺詐罪和一項“與詐騙‘Frosties‘NFT买家百萬美元計劃有關”的共謀洗錢罪。

美國司法部的起訴稱，他們在出售價值110萬美元的NFT後數小時內“突然放棄”並關閉了該項目，並將收益轉移到“他們控制下的多個加密貨幣錢包，旨在混淆資金的原始來源”。

新聞稿稱：“正如該術語所暗示的那樣，‘rug pull’指的是NFT和/或遊戲項目的創建者爭取到投資，然後突然放棄項目，騙取項目投資者的資金。”

作爲新聞稿的一部分，美國國稅局刑事調查局（IRS-CI）特別調查員Thomas Fattorusso警告稱，他的團隊正在密切關注加密貨幣，盡管NFT是金融投資的一個相對較新的選擇，但“規則適用於對NFT或房地產开發的投資”：

“你不能爲了一個商業機會而募集資金，然後放棄這個業務，帶着投資者提供的資金潛逃。我們在IRS-CI的團隊和我們在HSI的合作夥伴密切跟蹤加密貨幣交易，以努力發現這樣的計劃。”

美國司法部還表示，在洛杉磯被捕之前，這兩人正准備啓動另一個NFT項目的銷售，名爲“Embers”，預計將產生“大約150萬美元的加密貨幣收益”。

如果他們被判有罪，他們可能會面臨長期的監禁，因爲每項罪名最高可判20年。

盡管2021年似乎有多個NFT項目躲避了美國司法部的注意，但有人猜測，司法部今年將通過其去年10月成立的國家加密貨幣執法小組(NCET)將加大對NFT的關注。

在這個案例中，調查是由美國國稅局、刑事調查局(IRS-CI)、國土安全部(HSI)紐約外勤處和美國郵政檢查局(USPIS)的調查員進行的。

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