解讀幣安Binance首張東南亞牌照：泰國數字資產牌照

發表於 2023-05-31 09:43 作者： AY compliance

最近幣安在泰國獲得數字資產運營商牌照，這是幣安在東南亞的首張牌照。該許可證授予了他們的新合資企業Gulf Binance，該公司將作爲數字資產交易所和數字資產經紀人運營，由 Binance 的技術提供支持。有了泰國證監會SEC的許可將使 Gulf Binance 能夠在泰國進行數字資產的運營，而該合資企業是幣安與Gulf Innova的合作也獲得了泰國財政部的許可。

SEC一直在積極規範泰國的數字資產市場，包括發布數字資產錢包法規，要求數字資產企業申請牌照。2023年1月，泰國SEC發布數字資產錢包管理規定，要求數字資產托管服務商爲其客戶建立數字錢包管理系統，要求爲客戶數字資產提供托管服務的數字資產業務經營者建立數字錢包管理系統，以適應數字資產和私人交易。高效保管密鑰，保障客戶資產安全。條例涵蓋以下要求：

1.監督數字錢包和私鑰的風險管理並管理政策和指南；

2.數字錢包的設計、开發和管理政策以及私鑰的適當和安全創建、維護和訪問或其他相關信息和程序；

3.任何可能影響數字錢包和私鑰管理系統的事件的應急計劃。這包括制定和測試行動程序、指定負責人和報告事件。還需要對系統安全進行審計，並在發生任何影響與數字資產托管相關的系統安全的事件時進行數字取證調查

另外泰國還計劃將於2025年批准首批虛擬銀行提供服務，以促進競爭、拓寬貸款渠道、降低企業和個人的成本。助理行長 Tharith Panpiemras 表示，泰國央行計劃在 2024 年頒發三張牌照，然後在 2025 年开始運營。到目前爲止，已有10家公司表示有興趣申請。

SEC還爲涉及數字資產活動的實體制定了治理規則，包括數字資產交易所、經紀人和其他相關活動。

如果不遵守泰國數字資產法規的處罰是什么？

不遵守泰國的數字資產法規可能會受到處罰，例如最高 5,000,000 泰銖（約合 144,500 美元）的行政罰款、最高 1 年的監禁或不超過 1,000,000 泰銖（約合 28,900 美元）的罰款，或兩者並罰。數字資產業務運營商必須遵守許可和監管要求，泰國證券交易委員會通過起訴和罰款違規業務運營商來嚴格執行規則。

以下是關於泰國數字資產牌照你所關心的幾個問題：

一、數字資產定義？

在泰國，數字資產被認爲是可以交易或用於交易的任何形式的數字資產。例如，加密貨幣、證券代幣、token代幣和穩定幣。

二、泰國是否有數字資產的法律框架？

泰國監管數字資產領域的主要法律是數字資產業務緊急法令 BE 2561 (2018)，也稱爲“法令（Decree）”。該法令規範了數字資產行業的方方面面，包括數字資產的發行人、門戶網站和產品，以及參與數字資產銷售、購买和交換的個人和公司，如交易所、經紀人、交易商、基金經理和顧問。

稅收法修正案（第 19 號）BE 2561 在行業監管中也發揮着關鍵作用。《收入法》規定了因擁有數字代幣而產生的利潤或利益的分配、轉讓加密貨幣或數字代幣的資本收益以及預扣稅義務。

三、如何獲得數字資產許可證？

數字資產許可證由財政部（MOF）頒發。所有申請人都必須先獲得泰國SEC的初步推薦，然後再由財政部考慮和批准。

四、獲得 SEC 推薦的標准是什么？

數字資產業務必須滿足以下要求才能獲得泰國SEC的批准：

1、在泰國成立公司；

2、董事、執行董事以及擁有管理權和權力的人必須滿足泰國SEC要求的所有資格；

3、准備一份可行的商業計劃，可以證明公司已經准備好運行數字資產的系統；

4、需要提供符合泰國財務報告標准(Thai Financial Reporting Standards)的經過審計的財務報表。另外制作這些報表的審計師必須是泰國證券交易委員會(SEC)批准的名單上的審計師。

如果申請人是數字資產交易所，他們不得同時作爲數字資產交易商運營，反之亦然。

五、實收資本要求是什么？

要獲得數字資產許可證的資格，公司必須滿足以下實收注冊資本額：

1、數字資產交易所：

普通數字資產交易所：至少5000萬泰銖

非存儲型交易所：至少1000萬泰銖

需要客戶授權才能訪問客戶資產的交易所：至少1000萬泰銖

2、數字資產經紀人：

普通數字資產經紀商：至少2500萬泰銖

非存儲型經紀商：至少100萬泰銖

需要客戶授權才能訪問客戶資產的經紀商：至少500萬泰銖

3、數字資產交易商:

至少500萬泰銖

4、數字資產基金經理：

可以存儲客戶資產或爲非機構客戶提供服務的經理：至少2500萬泰銖

只爲機構客戶提供服務的非存儲型經理：至少1000萬泰銖

5、數字資產顧問：

100萬泰銖。

此外，交易所、經紀商、交易商、基金經理和顧問必須保持相關法規規定的淨資本。

申請提交後，泰國SEC將對其進行審查，如果合適，將在收到後 90 天內將其轉發給財政部。財政部將在 SEC 建議後的 60 天內審查申請。60 天後，財政部將接受或拒絕申請。

大家知道，數字資產經營者必須在獲得SEC和MOF批准後的180天內开始經營。如果逾期未开展經營活動的，可吊銷經營許可證。此外，30,000 泰銖的初始許可費不可退還

根據泰國法律，獲准交換、購买和出售數字資產的企業被視爲金融機構。因此，它們受相關反洗錢和反恐怖主義融資法律的約束。這包括客戶盡職調查、了解您的客戶和交易報告法規。

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