馬來西亞詐騙頻傳 當局查出印尼、俄羅斯及中國嫌犯幕後操控

發表於 2024-08-23 15:24 作者: 區塊鏈情報速遞pro

(中央社記者黃自強吉隆坡23日專電)馬來西亞詐騙案頻傳,詐騙集團多將詐騙金錢移轉海外,嚴重破壞馬來西亞經濟,嫌犯包括印尼和俄羅斯人,還有中國人扮詐騙誘餌或幕後操控,導致年輕人步入詐騙陷阱。

馬來西亞首相署曾於2022年10月成立「國家詐騙應對中心」(NSRC),成為處理網路金融犯罪行動中心。

但詐騙集團不斷出現新犯罪手法,馬來西亞20日啟動「國家反詐騙平台」(NFP),運用人工智慧辨別、分析或預測可疑交易,快速追蹤詐騙金錢流向,打擊詐騙。

新海峽時報(New Straits Times)等媒體報導,馬來西亞國際人道主義組織(MHO)剛揭發運作6年、詐騙金額達馬幣1億令吉(約新台幣7億元)的外匯投資詐騙案。警方接獲385起報案,初估約400人受騙。

祕書長希山慕丁哈欣(Hishamuddin Hashim)表示,這起詐騙集團幕後操控成員除了來自印尼的主謀,也有協助「招攬」被害人的馬來西亞犯罪同夥,以及自稱外匯交易專家的俄羅斯人。

馬來西亞國際人道主義組織發現,詐騙集團成功騙取錢財後,多數會移轉海外,對馬來西亞經濟造成嚴重影響。

尤有甚者,馬來西亞網友維妮(Winnie Soong)最近在社群媒體平台臉書(Facebook)發文,稱詐騙集團成員假冒「國家詐騙應對中心」官員與警察角色詐騙,她在詐騙成員以多重身分的詐騙手法轉換下損失慘重,最終被騙約馬幣4萬令吉。

馬來西亞當地人多形容被誘騙赴海外詐騙的受害人為「豬仔」,今年初有6名馬來西亞人酒吧裡認識能言善道的中國人,並在初識當晚獲邀享用美酒佳餚,友情迅速升溫,這名中國人不斷在受害人前展現「經濟」實力,最終遭賣赴寮國詐騙集團。

馬來西亞目前遭詐騙者多半是華裔年輕人,華人兼具中文、粵語、潮洲、英語和馬來話等能力,易遭與詐騙集團勾串的不肖中國人「請君入甕」。

不願透露姓名的救援志工受訪說,從多數救援個案受害人傾訴被害經驗案例,詐騙集團有不少幕後成員或首腦是來自中國,或利用特定中國人扮詐騙誘餌,與馬來西亞華人接觸施行詐騙「話術」。

馬來西亞人民公正黨(Parti Keadilan Rakyat)泗巖沫(Segambut)區部署理主席鄭成隆(Deric Teh)告訴中央社,「國家反詐騙平台」主要打擊網路詐騙案,受害人多半經由匯款受到詐騙,損失金額從馬幣數百令吉到數萬令吉不等,但多數受害人無法追回遭詐騙款項,這次運用人工智慧辨別、分析或預測可疑交易項目成立的「國家反詐騙平台」,將能快速追蹤詐騙金錢流向。

人道主義組織成員辜健鈫(Daniel Khoo)表示,無論是遭騙赴海外淪為「豬仔」或遭網路詐騙受害人,最重要關鍵仍在於受害人自身心態,千萬不能受詐騙「話術」影響,如接獲來路不明電話或自稱警方來電,都首先要思考是否為詐騙電話,或先掛掉電話再與銀行或警方求證。(編輯:高照芬)1130823

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