台中水房吸收記帳士申設人頭戶 詐騙所得逾1.3億

發表於 2024-10-21 17:33 作者: 區塊鏈情報速遞pro

(中央社記者趙麗妍台中21日電)蘇姓男子為首的詐欺水房,招募成員擔任人頭公司負責人,由特定記帳士申設人頭公司,取得人頭帳戶後替假投資詐團洗錢,計有32家人頭公司,詐騙所得逾新台幣1.3億元。

刑事局中部打擊犯罪中心今天發布新聞稿指出,依據打詐情資研析小組分析資料,發現詐欺水房招募成員擔任人頭公司負責人,並由特定記帳士負責處理申設人頭公司流程,再以公司名義申辦金融帳戶作為洗錢工具,專替假投資詐欺集團從事洗錢。

詐欺集團在臉書、YouTube及LINE投放廣告吸引被害人加入LINE投資群組,分享投資股票獲利訊息,誘使被害人下載假投資股票平台APP,並將投資款項匯入指定的人頭帳戶,經詐欺水房層轉投資款項至人頭公司帳戶後,便指揮集團車手假藉工程款及貨款等名義,臨櫃大額提領詐騙贓款。

全案報請台中地檢署檢察官指揮偵辦組成專案小組,分3波執行查緝行動,今年2月至4月間,陸續查獲具幫派背景的蘇姓男子及旗下水房集團成員到案。7月擴大清查記帳士及人頭公司負責人等集團成員,共計查獲犯嫌14人到案。

警方查扣手機、電腦、存摺、金融卡、公司大小章及不法所得786萬餘元等贓證物,用以申辦洗錢帳戶的人頭公司計有32家,清查被害人逾51人,詐騙得手金額超過1億3000萬元,全案依詐欺、洗錢防制法及組織犯罪防制條例等罪嫌移送台中地檢署偵辦。(編輯:謝雅竹)1131021

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