FTX 指控前高管使用“封口費”壓制舉報人

發表於 2023-06-28 16:00 作者： 金色財經

作者：JESSE COGHLAN，COINTELEGRAPH；編譯：松雪，金色財經

FTX 已對該交易所的一名前監管和合規主管提起訴訟，指控他支付了一系列款項，試圖阻止員工舉報該交易所的問題。

6 月 27 日，FTX 對擔任 FTX 首席監管官、FTX US 首席合規官和 Alameda Research 總法律顧問等多重職務的 Daniel Friedberg 提起訴訟。

FTX 聲稱 Friedberg 是該交易所聯合創始人 Sam Bankman-Fried 的“中間人”——根據投訴，Sam Bankman-Fried 的父親敦促給予 Friedberg 一個重要角色：

“Sam Bankman-Fried 的父親Joe Bankman敦促Sam Bankman-Fried 和其他人讓Friedberg發揮核心作用，並讓Friedberg‘了解情況……這樣我們就只有一個人掌控一切。’”

據稱，Friedberg 向兩名潛在舉報人支付了“封口費”，以阻止他們泄露有關“監管問題”以及 FTX 與 Alameda 之間所謂密切關系的信息。

訴訟稱，在一起據稱的事件中，Friedberg向一名舉報人支付了費用，“從而收买或以其他方式確保他們保持沉默”，並聘請了一名舉報人的律師。

在這份長達 40 頁的文件中，FTX 提出了 11 項民事指控，其中包括指控Friedberg違反了其法律職責，並批准向其他前 FTX 高管進行一系列欺詐性轉账和“貸款”。

根據訴訟，Friedberg在交易所的 22 個月工作期內獲得了 30 萬美元的薪水、140 萬美元的籤約獎金、另外 300 萬美元的現金獎金、FTX US 8% 的股權以及“價值數千萬美元”的加密貨幣—— FTX 正在尋求彌補所有這些損失。

投訴的某些部分，特別是與舉報人的報酬有關的部分，已被編輯。

訴訟中有關其中一名舉報人的經過編輯的部分的示例。 資料來源：Kroll

在 2022 年 3 月發生的一起事件中，Friedberg向一位名爲“舉報人-1”的 FTX 美國女性員工提供了“非同尋常的和解”，該員工在美國交易所工作“不到兩個月”，薪水爲 20 萬美元。

FTX還聲稱，在和解後，他發起了一項1200萬美元的交易，以聘請舉報人-1的律師。

訴訟稱：該和解是對舉報人-1的一封要求函的回應，該函聲稱“Alameda 只不過是 FTX 的延伸，用於增強投資者對 FTX 項目的信心，進而推高 FTX 开發或投資的項目價格” 。

FTX 編輯了支付給舉報人-1的金額。 資料來源：Kroll

這位前員工還聲稱，“有關公司籌款和各種項目的細節在 Slack 上公开披露”，他們聲稱這允許“所有在場員工在公开宣布之前根據這些信息進行交易”。

起訴書稱，在和解後，弗裏德伯格代表“舉報人1”聯系了這家律師事務所，並籤署了一項協議，盡管“沒有真正需要”這些服務，但該公司仍以“5年內每月20多萬美元”的價格被聘用。

據報道，在另一起案例中，Friedberg解僱了爲Alameda工作的一名被稱爲“舉報人-2”的律師，因爲他們“开始擔心公司內部的治理和監管問題”。

FTX 聲稱，該人在Alameda工作了不到三個月，但他們仍然收到了遣散費，該遣散費已在文件中進行了修改。

FTX 重組主管John Ray在6 月 26 日的一份報告稱，一位未透露姓名的高級律師“協助並掩蓋”了客戶資金的混合行爲。

同一天，《華爾街日報》援引知情人士的話稱，這名未透露姓名的律師是Daniel Friedberg。

Friedberg還被指名向美國檢察官辦公室的調查人員提供信息。

此外，一起針對涉嫌推廣FTX的名人的集體訴訟案也指出，Friedberg提供的證據可能會反駁一些被告的關鍵辯護。

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