世界第三大富豪之子是否利用了內幕信息交易NFT？

發表於 2022-04-01 09:16 作者： 區塊鏈情報速遞pro

在NFT領域，可疑的交易十分猖獗。

2月初的一個周二，世界第三大富豪Bernard Arnault29歲的兒子Alexandre Arnault登陸了NFT市場OpenSea。他爲一個被稱爲HypeBear #9021的NFT出價3100美元。HypeBear是一種可愛的、色彩鮮豔的數字熊，它們用心形太陽鏡和牛仔帽等獨特的服飾配飾裝飾，而#9021是一萬張圖片收藏中最稀有、最有價值的圖片之一。

但在那個周二，买家在所謂的“預售”期間競價，這時沒有人應該知道每只熊是什么樣子，或者哪些熊有最稀有的特徵。因此，LVMH時尚帝國的繼承人、Tiffany & Co.的高管Arnault在理論上講和其他許多NFT競標者一樣是在盲目競標，就像买彩票一樣。

Arnault一心想得到HypeBear #9021，他的出價比當天其他未公开的HypeBear的售價高出32%，並輕松拿下了它。他對HypeBear #7777也採取了同樣的做法，這次出價比現行價格高出58%，並對另外7只數字熊也提出了類似的報價。兩天後，當一萬只熊的身份和細節被披露時，Arnault奇跡般地拍下了5只，並得到了10只最稀有的熊中的3只，包括#9021和#7777。

他的出價是在不知道未披露的稀有性的情況下隨機做出的，這種可能性有多大？根據Convex Labs，一家旨在使加密貨幣和NFT市場更加透明的技術創業公司的數據顯示，44萬分之一。(相比之下，人一生中被閃電擊中的幾率約爲1.5萬分之一。)

NFT的爆火

在OpenSea，NFT的月交易量從2021年1月的800萬美元飆升至一年後的50億美元，最近下降至約23億美元。大筆資金的投入引起了人們對NFT市場缺乏標准和監管以及可疑交易泛濫的關注。

在Arnault最終購买的三只超級稀有的HypeBears中，#9021原來是一只猴臉熊，從皇冠到腳上的Crocs都裝飾着閃閃發光的黃金。四天後，Arnault以14700美元的價格賣出了#9021，獲得了377%的收益和11,600美元的利潤。HypeBear #7777穿着一件印有美國國旗的白色太空服。Arnault花了3900美元买下它，一個月後又以12900美元的價格賣掉了它，使用了他似乎控制的多個加密貨幣账戶進行交易。Arnault的發言人強烈否認他有關於熊的屬性的內部信息，但拒絕回答福布斯的具體問題。

如果HypeBears是一只股票，#9021、#7777和其他股票的揭幕前交易很可能會給證券交易委員會敲響警鐘，促使其調查這起看起來和聞起來都像內幕交易的案件--即利用尚未與投資大衆共享的信息進行交易。但在基本上不受監管的加密貨幣和NFT領域，帶有市場操縱和內幕交易味道的交易非常猖獗，而且沒有明確違法。

Convex Labs的首席執行官Ricardo Rosales說:“NFT有很大的前景，但也有很多不良行爲者。”“我們的觀點是，如果事情可能出錯，它就會出錯，如果有人能利用這個機會，他們可能就會利用。”

在披露之前，Arnault是如何得知哪些NFT是最罕見的呢?HypeBears項目是由26歲的Ernest Siow創立的，他是一名在新加坡的兼職模特和企業家。2月10日，也就是HypeBears曝光的那一天，Siow在推特上發布了一張他和Arnault進行視頻通話的截圖，並寫道：“兄弟，追得真快!現在讓我們看看我們的NFT。”Arnault轉發了這條推特，盡管他更爲人所知的是與包括Jay-Z、Roger Federer和Warren Buffett等名人合影。

Arnault是不是被Siow通風報信了，就像瑪莎·斯圖爾特和她的股票經紀人在2001年被ImClone的首席執行官通風報信一樣。我們不能肯定。到目前爲止，證據都是間接的，而且Siow說沒有任何信息被泄露。瑪莎·斯圖爾特因卷入ImClone案而被判入獄5個月，罪名是虛假陳述和妨礙司法公正。但Arnault無需擔心——NFT(目前)還不被視爲證券，而且它們的交易在很大程度上不受監管。

Bernard Arnault的LVMH集團於2021年1月收購蒂芙尼後，他的兒子Alexandre成爲蒂芙尼的產品和通信副總裁。Alexandre也是一個活躍的NFT投資者。

NFT投資者不需要尋找太多其他引起內幕交易懷疑的例子。本月早些時候，問題圍繞着Meebits展开，這是由CryptoPunks的創始人Larva Labs推出的一組備受矚目的、由2萬名塊狀男性、女性和其他生物組成的的集合。今年1月和2月，Meebits的交易量很低，在OpenSea上平均每天有22筆交易。但在3月初，有關即將進行收購的傳言四起，交易迅速激增。3月10日，87個Meebits轉手。3月11日，美國東部時間下午6點前的幾個小時，有406個Meebit被交易。幾分鐘後，大新聞爆出：藍籌NFT系列無聊猿遊艇俱樂部背後的公司Yuga Labs宣布將購买Meebits和CryptoPunks的知識產權，導致NFT集合的價格在幾個小時內分別飆升了70%和11%。

監察團體Twitter账戶NFT Ethics最近點名指出了特定的Meebits买家，稱他們擁有非公开信息。其中一位是Justin Taylor，他在LinkedIn上自稱是Twitter消費產品營銷主管。他在3月8日买了7個Meebits，在3月9日买了一個。另一個是Lesley Silverman——她是United Talent Agency的 Web3主管，該公司自稱是Larva Labs的客戶。Silverman在3月5日和8日分別購买了一個Meebit。Taylor沒有回應福布斯的置評請求，Silverman和UTA的發言人也拒絕置評。

推特用戶WhaleCrypto寫道:“在公告發布前幾天對Meebits的這種瘋狂的批量購买表明該領域正在發生內幕交易。”在這一點上，你真的感到驚訝嗎?”另一位寫道。“這都是金字塔騙局，但沒關系，我會不惜一切代價。”

2021年12月，就在耐克宣布收購NFT工作室Rktfkt這一令人驚訝的消息的兩天前，一位化名的推特用戶似乎知道這一消息即將到來。截至12月11日，“Sarah1of1”以總計約8.1萬美元的價格購买了5個Rktfkt的CloneX Mint Vial NFT。12月12日，她在推特上寫道:“等到明天吧，哈哈，如果你可以，我現在就买。”果然，第二天就宣布了收購，Rktfkt的NFT價格急劇上升。Sarah1of1在24小時內賣出了所有五個Mint Vial，賺了8.5萬美元。奧斯汀一位在Twitter上名爲“BitBoyJay”的NFT收集者表示:“CloneX100%存在內幕交易。”他擁有近1000個NFT。(Sarah1of1沒有回應《福布斯》的置評請求。)

很少有人認爲監管機構在關注。BitBoyJay表示:“現在我們身處淘金熱。“當整個行業不受監管時，我認爲沒有人會遇到麻煩。”

部分問題在於，很少有人認爲監管機構在關注。NFT目前不被視爲金融證券，許多NFT交易者積極尋求從他們能找到的任何優勢中獲利。BitBoyJay表示:“現在我們身處淘金熱。“當整個行業不受監管時，我認爲沒有人會遇到麻煩。”

從狹義上說，他是對的。內幕交易只有在涉及金融證券時才屬於刑事犯罪。內幕交易專家、哥倫比亞大學法學院教授John Coffee認爲，盡管美國證券交易委員會最近對NFT進行了調查，但在沒有新立法的情況下，大多數NFT不太可能被視爲證券。但這並不意味着作弊者不會惹上麻煩。被承諾有公平和平等機會的市場的NFT买家可以以欺詐爲由提起訴訟，而NFT發行人可能被迫支付巨額賠償。

然而，就目前而言，這在很大程度上是留給那些可以在公共區塊鏈上跟蹤交易的Twitter義警來指出不良行爲。去年夏天，OpenSea要求其產品主管辭職，原因是Twitter用戶發現與該主管相關的一個加密錢包在NFT出現在OpenSea的價格變動主頁前不久購买了NFT——換句話說，他似乎在自己僱主的市場波動促銷活動中搶佔先機。(他沒有回應《福布斯》的置評請求。)

監管機構或欺詐訴訟要想馴服NFT市場尚需時日。不過，總部位於硅谷的Convex Labs正在嘗試开發工具，以便實時監管該行業。該公司於去年由8名斯坦福大學在讀和在讀學生創立，其中包括29歲的Ricardo Rosales，他曾是高盛的高頻交易員;以及31歲的結構生物學博士Nick Bax，他自2017年以來一直在從事區塊鏈法庭研究。

去年7月，當NFT的月交易量超過3億美元時，Rosales和Bax意識到，由於NFT項目團隊通常設置的安全或隱私控制措施不嚴格，他們可以使用復雜的技術在披露前找到NFT的稀有性數據。他們开發了分析和利用這些漏洞的工具，並在五周內賺取了5萬美元的交易利潤。

然而他們很快就決定從長遠來看，建立一個關注NFT交易的企業可能更有價值。“這不是很令人滿意，”Bax說。“剛开始的幾次很有趣。但很明顯，我不想一輩子都做這個。解決這個問題更有意思。”因此，他們發布了檢測不公平行爲的工具，並將業務重心轉向使NFT市場更加透明。

Convex Labs聯合創始人C.K. Umachi、Jenn Kalidoss、Ricardo Rosales、Nick Bax、Kun Peng、Max DiGiacomo-Castillo、Tony Douglas和Jeremy Charlton Scott。CONVEX LABS

他們做到這一點的一種方式是爲NFT項目提供公平性審計服務，這可以幫助發行人確保他們公平地分配NFT，並讓他們向投資者表明外部專家已經對項目進行了審查。這是一項耗時的工作，他們說，費用從1萬美元到10萬美元不等。現在他們正在建立一個名爲“誠實協議”(Honest Protocol)的NFT標籤系統，項目可以付費使用。該系統可以公开識別一個集合的屬性，例如稀有的NFT是否被公平和隨機分配。“零售領域的很多人都被利用了，”Convex聯合創始人C.K. Umachi說。“所以這就是我們的使命。我們如何教育這些人?我們該如何保護這些人?”

目前迫切需要這些類型的透明工具，特別是由於NFT往往是由缺乏相關經驗的藝術家和軟件开發人員推出的。例如，印度尼西亞的Superlative Secret Society在2021年9月發布了一套抽象藝術的NFT，籌集了270萬美元。Convex Labs的研究發現了一個重大缺陷：50個最稀有的代幣中有75%是在NFT發行的預售階段鑄造的，當時只有一組經過挑選的投資者被允許可以在向公衆出售之前購买。因此，內部人士和早期採用者帶走了最有價值的NFT。(Chainalysis最近的研究表明，即使在公平的NFT發行中，內部人士也會獲得大部分的战利品，至少在短期內是這樣。那些被列入預售名單並出售他們的NFT的收藏家在76%的情況下獲得了利潤，因爲他們以折扣價买入。而那些沒有進入預售俱樂部的人只有21%的情況獲利。)

Superlative Secret Society的社區經理Luqman Santosa承認了這個罕見的錯誤，並說這可以簡單地歸因於他們的軟件开發人員缺乏經驗。這位名叫 "The Bot "的开發者在开發這些NFT之前沒有做過任何區塊鏈編程，他無法弄清楚如何在11110個集合中隨機分配稀缺性。更糟糕的是“The Bot”很難聯系到，因爲他住在印度尼西亞的一個幾乎沒有網絡的地區，Santosa說，那裏的互聯網接入很慢而且不穩定。Santosa聲稱，這並不是別有用心，因爲The Bot從來沒有擁有過任何Superlative Secret Society的NFT，這些NFT現在的價格約爲250美元一個，與預售期間最初購买它們的價格大致相同。

另一個受爭議困擾的NFT項目是MekaVerse，它模仿了日本的mecha，這是一種經常描繪由人控制的巨型機器人的藝術類型。當它在10月發布時，MekaVerse籌集了600萬美元。關於內幕交易的指控紛至沓來，因爲一位开發人員在發布前似乎購买了一個罕見的MekaVerse NFT。但這場騷動可能是由一場誤會引起的。根據rarity.tools的數據，有問題的NFT畢竟不是特別稀有，在10000個中排名1424。

Mathieu Le Berre是MekaVerse的兩名聯合創始人之一，他表示真正的問題是他和他的合夥人Matthieu Braccini的想法遠遠超出了他們的能力範圍。這兩位二十多歲的藝術家在他們巴黎的公寓裏啓動了這個項目，他們無法處理一個受歡迎的NFT系列的運營需求，這與經營一家初創公司類似。“我們犯了一些錯誤，”他說。“我們應該准備得更充分。”他說，NFT收藏者對其發行的公正性產生了很大的懷疑，而且由於他和Braccini沒有使用公开可驗證的區塊鏈工具來管理稀有度的分配，他們無法讓其他人相信這是公平的。現在，他對這一決定感到非常後悔。MekaVerse NFT的平均價格已經從8000美元的峰值跌至1400美元以下。

雖然在NFT市場上存在大量可疑行爲，但Alexandre Arnault的hyperbear交易案尤其令人好奇。

Ernest Siow說，他第一次見到Arnault是在1月份，當時這位Tiffany高管在Twitter上給他發信息，希望了解更多關於HypeBears的信息。“他想爲自己建立一個不錯的投資組合，”Siow說。他們的關系已經擴展到HypeBears之外，Siow補充道。“我們一直在一起投資. . . .無論我做什么，我都會和他分享我的知識。”Siow在過去一年裏一直在從事加密貨幣和NFT的交易，他聲稱自己的利潤超過了100萬美元。

雖然Arnault不愿回答關於他與Siow關系的具體問題，但他的發言人表示，他們完全否認Arnault有任何內幕信息，“他一直是NFT的積極投資者和藝術品收藏家——作爲其中的一部分，他與藝術家、創作者和其他收藏家進行了接觸。”

Siow說他已經進行了調查，確信沒有關於HypeBears稀有性的內部信息被泄露給Arnault，但他也有一個很大的動機來盡可能地對LVMH的高管示好：蒂芙尼和HypeBears之間的合作前景類似於Gucci與“Superplastic”NFT系列的交易。當被問及這種合作關系的狀態時，Siow說:“一切都還沒有確定下來，但是我們正在討論各種可能性。”

當被問及如何解釋Arnault在一些最稀有的HypeBears被曝光之前就能識別它們的不可思議的能力時，Siow回答說，“也許他只是運氣好。”（老雅痞）

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