美國制裁俄羅斯最大的暗網市場Hydra和加密貨幣交易所Garantex

發表於 2022-04-06 11:20 作者： Cointelegraph中文

美國財政部海外資產控制辦公室宣布將對暗網市場Hydra和虛擬貨幣交易所Garantex實施制裁。

美國財政部周二在一份聲明中表示，它已與美國司法部、聯邦調查局、緝毒局、國稅局刑事調查局和國土安全調查局合作，對這個位於俄羅斯的暗網絡市場和Garantex進行制裁。就在美國政府機構採取這一舉措的同一天，德國聯邦刑警局宣布，其已經關閉了Hydra在德國的服務器，並扣押了連接到該市場的價值超過2500萬美元的比特幣。

據美國財政部稱，這些制裁是旨在“(阻止)惡意網絡犯罪服務、危險毒品和其他非法產品擴張”的國際努力的一部分。美國財政部長珍妮特·耶倫(Janet Yellen)說，勒索軟件運營商和參與其他網絡犯罪的人能夠在俄羅斯“不受懲罰”地運作和开展活動，對美國的利益構成潛在威脅。

該美國政府機構指控Garantex“故意無視”許多監管機構對虛擬貨幣交易所提出的反洗錢和打擊恐怖主義融資的要求。此外，它還暗示，該公司是由表現出“肆意無視法規和合規性”的個人經營的。

美國海外資產控制辦公室的調查發現，與勒索軟件攻擊有關的逾800萬美元資金通過Hydra轉移，而Garantex爲“與非法行爲者和暗網絡市場有關”的逾1億美元交易提供了便利。美國財政部與愛沙尼亞當局合作，對Garantex進行了調查，確定該交易所繼續在俄羅斯开展業務。

美國財政部將100多個與Hydra和Garantex業務相關的BTC、Tether (USDT)和Ether (ETH)地址列爲“特別指定國民”，這些地址的“資產被封鎖，美國人已被廣泛禁止與這些地址進行交易”。此外，該機構還得出結論稱，Hydra“很有可能對美國的國家安全、外交政策或經濟健康或金融穩定造成重大威脅，或在很大程度上已造成了這種威脅”：

“一些虛擬貨幣交易所被惡意行爲者攻擊，但其他一些交易所，如Garantex、Suex和Chatex，爲自己獲利而爲非法活動提供便利。財政部將繼續利用其權力，與美國其他部門和機構以及我們的外國合作夥伴合作，打擊惡意網絡行爲者及其協助者，破壞與勒索軟件支付、網絡攻擊和其他非法活動有關的金融節點。”

在美國政府採取這些行動之前，美國財政部於2021年9月對俄羅斯企業Suex OTC實施了制裁，指控該公司允許黑客獲取作爲勒索軟件攻擊付款的加密貨幣。自那以來，美國聯邦調查局和司法部等機構都成立了特別工作組，旨在調查使用加密貨幣進行洗錢和其他網絡犯罪的行爲者並對其進行執法。

耶倫預計將於周四在華盛頓特區的美利堅大學就加密貨幣在美國經濟中的作用發表講話。

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