最有錢恐怖組織》哈瑪斯如何透過加密貨幣吸金千萬軍資

發表於 2023-10-13 20:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

加密貨幣是否已經成為恐怖組織取得非法資金的一種途徑？加密監管科技公司 TRM 發長文詳細描述「哈瑪斯」與「加密貨幣」的交集，稱該組織是首個使用加密貨幣融資的恐怖組織。 （前情提要：WSJ：哈瑪斯獲得「加密貨幣金援」千萬美元軍資，幣安已協助凍結） （背景補充：看懂以巴衝突》哈瑪斯是什麼，為何突襲以色列？背後祕密勢力撐腰？對加密貨幣影響..）

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隨著以巴衝突持續升溫，華爾街日報稍早報導指出，有三個激進組織：哈馬斯（Hamas）、巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）和黎巴嫩盟友真主黨（Hezbollah），早在發動攻擊前的一年內，就通過加密貨獲得了數千萬美元資金。

哈馬斯是首個使用加密貨幣的恐怖組織

對此，加密監管科技公司 TRM 本週發長文探討「哈瑪斯」與「加密貨幣」的交集，稱哈馬斯是第一個使用加密貨幣的恐怖組織。

文中指出自 2019 年初以來，哈瑪斯的軍事部門 Izz-Al Din-Al Qassam Brigades 一直嘗試使用加密貨幣作為替代籌款方法，來支持其軍事行動。最初，哈馬斯在 Telegram 頻道上募集比特幣捐款來測試加密貨幣籌款，隨後才轉向在網站 alqassam.net 上進行直接籌款。

統計顯示，在 2021 年 5 月加薩爆發大規模暴力事件之後，由哈馬斯控制的地址收到了超過 40 萬美元的捐款，但本次以巴戰爭開打後，哈瑪斯僅新增不到 5 千美元的捐款。

加密貨幣作為恐怖融資管道的影響力似乎有所減弱。

以色列打擊哈馬斯使用加密貨幣

事實上，過去幾年來以色列國家反恐融資局（NBCTF）多次針對哈馬斯使用加密貨幣的行為，查封了數十個價值數千萬美元的加密貨幣地址，這些地址均由哈馬斯附屬實體控制，其中包括杜拜 Co. For Exchange、al-Muhtadon、al-Mutahadun For Exchange 和 al-Wefaq Co for Exchange …等位於加薩的企業。

以色列查封地址都是波場 USDT

值得一提的是，在以色列國家反恐融資局查封的 40 個地址名單中，絕大多數被資金都是於 Tron （波場）網路上的 USDT。

根據據以色列當局表示，這些關鍵地址由敘利亞哈瓦拉運營商 Tawfiq Muhammad al-Law 控制，可能與真主黨和伊斯蘭革命衛隊（IGRC）的主要金融家合作。

哈馬斯已停止公開捐款地址

最後，哈馬斯高級官員曾在 2021 年向《華爾街日報》表示，儘管對哈馬斯的限制變多，但其籌資策略仍在演變，可能繼續轉向多種資產捐款，甚至更複雜的洗錢方法。

根據 TRM 的報告，被以色列政府查封地址後，哈馬斯和其他激進組織，皆已停止公開加密貨幣捐款地址，轉而採用支付處理商。TRM 強調：

隨著數位世界的快速演變，像哈馬斯這樣的團體籌措資金的方法也在不斷變革。

TRM 將繼續支持以色列及全球的合作夥伴，以制止使用加密貨幣來資助恐怖主義行為。

總結來說，雖然哈馬斯的案例顯示，加密貨幣去中心化的特性確實能成為恐怖組織取得非法資金的一種途徑，但這並不能妄下定論加密貨幣就是「犯罪武器」，技術本身終究是中性的，也不能因此忽略加密貨幣帶來的許多正向價值和意義。

標題：最有錢恐怖組織》哈瑪斯如何透過加密貨幣吸金千萬軍資

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