華爾街日報：美國政府手中的 50 億美元比特幣從何而來？

發表於 2023-10-16 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

撰文：Vicky Ge Huang

編譯：Luffy，ForesightNews

美國政府是世界上最大的比特幣持有者之一，但與其他加密貨幣鯨魚不同的是，它並不關心加密貨幣價格的漲跌。

這是因爲山姆大叔（美國的綽號和擬人化形象）從網絡犯罪分子和暗網市場中查獲了大約 20 萬枚比特幣。它主要在加密的存儲設備（稱爲硬件錢包）中離线保存，這些設備由美國司法部、國稅局或其他機構控制。

聯邦政府如何處理比特幣長期以來一直是加密貨幣交易者感興趣的話題，因爲任何出售行爲都可能會影響比特幣的價格，並波及規模 1 萬億美元的加密貨幣市場。 

Source: CoinDesk

美國政府將其持有的比特幣兌換成美元的速度一直是出了名的緩慢。它不是「HODLing」，它也不會等待比特幣「to the moon」，以便通過出售其持有的比特幣來獲取巨額利潤。相反，這巨額的比特幣更多的是漫長法律程序的副產品，而不是战略規劃。 

「我們刻意不參與市場，我們基本上是根據流程的時間安排來確定出售計劃，」美國國稅局網絡和取證服務部門執行主任 Jarod Koopman 表示，該部門負責監督所有針對網絡犯罪的活動。

根據加密貨幣公司 21.co 對公开文件的分析，僅最近的三起查獲事件就將超過 20 萬枚比特幣收入政府金庫。分析顯示，即使在出售約 20,000 枚比特幣後，美國政府持有的比特幣價值仍超過 50 億美元，而政府的總儲備規模可能要大得多。

從扣押非法比特幣到收到將其清算爲現金的最終命令，中間的法律程序可能需要數年時間。在某些情況下，這對政府有利，因爲加密貨幣的價值大幅升值。

例如，2016 年，當加密貨幣交易所 Bitfinex 被 Ilya Lichtenstein 攻擊時，比特幣的市場價格約爲 600 美元。而當 Lichtenstein 和他的妻子 Heather Morgan 於 2022 年被捕時（司法部在該案件中扣押了 95000 枚比特幣），比特幣的價格已攀升至 44000 美元。如今，它徘徊在 27,000 美元左右。

Heather Morgan 被捕

在去年備受矚目的 FTX 交易所倒閉事件中，美國政府沒有沒收任何加密貨幣，但卻接管了數億美元的資產，其中大部分是現金和 Robinhood 股票。Robinhood 於 8 月從美國法警局回購了被扣押的股票。FTX 的加密資產是其破產財產的一部分，預計該公司最終將使用這筆資金來幫助填補 80 億美元的客戶資金缺口或重啓交易所。 

當政府機構控制加密資產時，山姆大叔並不會立即擁有該資產。只有在法院發布最終沒收令後，政府才會取得所有權並將代幣轉移給美國法警局，這是負責清算被扣押資產的主要機構。 

在案件懸而未決期間，政府持有比特幣作爲犯罪證據。 自 2013 年在线毒品市場絲綢之路關閉以來，司法部一直將查獲的比特幣存儲在硬件錢包中。近年來，該機構查獲了曾經屬於絲綢之路創始人 Ross Ulbricht 的 69000 枚比特幣，並從一名承認從絲綢之路盜竊資產的佐治亞州男子手中查獲了 50676 枚比特幣。

卡內基梅隆大學計算機科學教授 Nicolas Christin 表示：「政府處理這些資產的行動通常非常緩慢，因爲他們必須進行大量的盡職調查，案件往往很復雜，而且有很多繁文縟節。」

法警局的清算流程也在隨着加密行業的發展而演變。在行業早期，該機構通過拍賣將加密貨幣直接出售給感興趣的买家，其中許多买家獲得了可觀的利潤。 

司法部一直將查獲的比特幣存儲在硬件錢包中

風險投資家 Tim Draper 通過投資加密貨幣賺得盆滿鉢滿，他在 2014 年通過兩次拍賣從政府購买了超過 30000 枚比特幣。在一次拍賣中，他以 632 美元的價格买入比特幣，當時比特幣的市場價格爲 618 美元。在比特幣跌至約 180 美元後，他在另一次拍賣中通過每枚 191 美元的價格买入。高頻交易公司 DRW 的加密部門 Cumberland 在同年的一次拍賣中买入了 27000 枚比特幣。

2021 年 1 月，法警局首次決定清算其在加密貨幣交易所的部分加密貨幣庫存。從歷史上看，它是分批出售加密資產，而不是一次全部出售，以避免大額賣單對市場造成不利影響。根據目前的做法，該機構採取了額外的措施來避免市場受到不利影響，包括延長清算周期。

3 月份發生了一次這樣的清算，當時政府通過 Coinbase 出售了 9861 枚比特幣幣庫。法警局證實了這筆交易。

該機構的一名代表表示，「我們的目標是以公允市場價值及時處置資產。」

在許多情況下，政府出售的收益用於補償受害者。Bitfinex 在 7 月份表示，它從國土安全部收到了超過 30 萬美元的現金和 6.917 枚比特幣現金（BCH），當時價值約 1900 美元。正在調查日益復雜的犯罪行爲的政府機構也可以尋求幫助，以支付加密追蹤軟件許可費等費用。 

「我們很難快速適應，」美國國稅局的 Koopman 說，「加密貨幣領域在不到 10 年的時間裏所發生的事情，幾乎相當於金融業在 100 年的時間裏發生的。」

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