瑞信陷新加坡洗錢醜聞 星國金管局徹查

發表於 2023-10-19 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

瑞信有客戶被指控，參與新加坡8月破獲的洗錢案，因此新加坡將對其子公司進行現場檢查。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕新加坡金融管理局（MAS）將對瑞士信貸集團（Credit Suisse）子公司辦公室進行現場檢查，此前該集團子公司有客戶被指控參與新加坡政府8月破獲的一起重大洗錢案。

《路透》引述《彭博》報導，知情人士透露，新加坡金融監管機構的官員將在近期審查文件，並約談瑞信和其他銀行的人員，以確認瑞信是否有妥善處理對關鍵客戶的監控。

金管局引述新加坡國務部長陳聖輝（Alvin Tan）月初在國會發表的聲明，金管局正在對與此案有關連的金融機構進行監督審查和檢查。

《香港01》指出，新加坡警方於8月的重大洗錢案中逮捕了10名外國人，嫌犯大多來自中國，據悉，這樁洗錢案資產總額超過28億新加坡幣（約台幣660億），還牽涉到新加坡至少10家國內與國際銀行，讓外界質疑，新加坡的法規存有漏洞，因此新加坡政府近日積極對擁有多重國籍華裔人士的進行審查。

標題：瑞信陷新加坡洗錢醜聞 星國金管局徹查

地址：https://www.coinsdeep.com/article/55813.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。