FTX聯創Gary Wang證詞：特權、運轉與損失

發表於 2023-11-03 12:23 作者： 金色精選

來源：Blockworks，The Block；編譯：松雪，金色財經

Alameda Research 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang 也是SBF案件中的關鍵證人，金色財經整理Gary Wang證詞如下。

• Gary Wang 從 Alameda 獲得了 3500 萬美元的貸款來买房；

• SBF 向 Wang 的 FTX 账戶存入 100 萬美元，用於支付貸款利息；

• FTX 的律師 Dan Friedberg 在之前的 FTX 破產文件中被稱爲 SBF 的“調解人”，在記錄貸款的本票上籤字。

周五，在SBF刑事審判的第四天，Wang在政府檢察官的直接質詢下作證，他發現，排除 Alameda Research 的账戶，FTX 客戶余額總和與 FTX 熱錢包中的資產相符。 但是，他不知道的是，他的數學有問題。

Wang作證說，當SBF問他是否將“我們的韓國朋友”納入計算中時，他才得到了全面的了解。 困惑之余，Wang向另一位 FTX 前高管尼沙德·辛格 (Nishad Singh) 進行了核實，尼沙德·辛格告訴Wang，這位“韓國朋友”實際上指的是 FTX 崩潰核心的 80 億美元“fiat@”漏洞。

Wang作證說，辛格告訴他， fiat@账戶余額已經在FTX的內部數據庫中被重新分配到一個名爲“seoyuncharles88@gmail.com”的账戶上，該账戶被授予了特權，這樣 Alameda Research就不必爲其信貸額度支付利息。Wang作證說，SBF還知道，與Alameda相比，FTX的財務狀況在公衆和投資者面前更爲明顯。

Wang表示，當Wang就 80 億美元的缺口與SBF對質時，SBF只是以“中立的態度”承認這個數字聽起來是正確的。 第二天，在得知該漏洞後，SBF發推文稱：“FTX 很好。資產也很好。”

然而，當SBF在四天後宣布他的帝國破產時，這將標志着他多年來爲維持 Alameda Research 的生存所做的努力的結束——即使這意味着SBF不得不對投資者、FTX 客戶和公衆撒謊。

Alameda Research的特權

在對Wang的直接詢問過程中，政府檢察官試圖確定SBF對 Alameda Research 在 FTX 交易所的账戶給予特殊待遇的多種方式。

Wang解釋說， Alameda 的账戶擁有交易所其他账戶所沒有的某些特權。 例如，由於 Alameda 的大額頭寸數量龐大，交易者有時會因爲系統確定其抵押品不夠大而無法建立新頭寸。

Wang說，在SBF的指導下，他多次增加了 Alameda 的信貸額度，從幾百萬到幾億，然後是十億，最終價值爲 653 億美元。 Wang說，其他客戶的信用額度爲“個位數到數百萬”。 與其他有信用額度的客戶不同，Alameda 無需支付貸款利息。

Wang 作證說，Alameda 的账戶也被允許變爲負數，而不受 FTX 自動清算程序的約束，該程序旨在在客戶遭受損失之前平倉。 然而，Wang作證說，如果 Alameda 的账戶負數超過 FTX 的收入，那就意味着一件事：Alameda 必須借用 FTX 客戶存款。

FTX 資產讓Alameda維持運轉……

根據 Wang 的證詞，2019 年底，他無意中聽到 Alameda Research 的一名員工詢問SBF是否允許 Alameda 從 FTX 提取資金。 據報道，SBF爲這名員工开了綠燈，但有一個警告：提取的金額不得超過 FTX 當時的交易收入。

然而，當Wang在 2020 年初查看 Alameda 的账戶時，驚訝地發現當時的負余額約爲 2 億美元，而 FTX 的收入僅爲 1.5 億美元左右。

據 Wang 稱，SBF隨後詢問 Wang 是否將兩人創建的 FTT 代幣的價值納入其中，以便“在某種程度上充當 FTX 的股權”。 Wang 沒有，因此SBF指示他將代幣納入計算中，盡管當時大多數 FTT 歸 Alameda 所有。 Wang同意了，並告訴法庭，他相信SBF的判斷，盡管他自己對使用非流動性代幣作爲抵押品持保留態度。

事實證明，正確核算 Alameda 的資產對SBF及其副手來說是一個挑战。 在 2022 年 6 月加密貨幣市場低迷期間， Alameda 的幾家貸方收回了貸款。 然而有一個問題：沒有人能算出 Alameda 到底有多少錢。

Wang 作證說，他最初計算 Alameda 账戶余額爲 190 億美元，但實際上負債較低，因爲 fiat@ 系統中存在錯誤，誇大了 Alameda 的債務。 然而，即使在考慮了該錯誤之後，Wang、辛格和 Alameda Research 首席執行官 Caroline Ellison 在嘗試計算 FTX 上 Alameda 账戶的總余額時得到的值也略有不同。

經過盡最大努力，Wang推測 Alameda 欠 FTX 約 110 億美元，其中似乎包括 Alameda “info@”主账戶上的近 30 億美元借款，以及 80 億美元的法定負債。 Wang作證說，他向SBF告知了負余額的情況，但SBF授權Ellison 無論如何償還Alameda的貸方。

Alameda 則祕密承擔了 FTX 的損失

Wang 的證詞還詳細說明了 Alameda Research 如何承擔 FTX 遭受的損失。 Wang作證說，在一個著名的例子中，一名 FTX 用戶利用 MobileCoin 的價格賺取了至少數億美元的欺詐性利潤，之後 Alameda 的資金被用來彌補交易所的損失。

然而，Wang 作證說，即使 FTX 正常運營，Alameda 也經常介入以彌補該交易所因 FTX 自動清算引擎缺陷而遭受的損失。 Wang 作證說，在某些日子裏，交易所由於不完善的清算而損失的錢比交易費賺的錢還要多。 這直接與SBF在 2021 年 8 月的播客中的說法相矛盾，該播客的錄音在法庭上播放，即 FTX“從來沒有過這樣的一天……我們在收入大幅增加中損失了更多的錢” 僅來自交易費。

這並不是SBF唯一一次就 Alameda 與 FTX 的密切關系撒謊。 例如，法院收到了SBF的一條推文，聲稱Alameda受到與交易所中所有其他做市商相同的待遇。 然而，根據 Wang 的證詞，該推文是在SBF指示 Wang 更改 Alameda 在 FTX 代碼庫中的特權的同一天發送的。

Alameda Research的關閉

Wang 作證稱，2022 年 9 月，SBF獲悉一篇即將發表的文章，該文章將揭示 FTX 與 Alameda 的密切關系。 作爲回應，SBF起草了一份文件，建議關閉Alameda 。

在他與Wang和辛格分享的文件中，SBF抱怨說，他不確定自己是否可以信任 Alameda 的領導——顯然指的是 Alameda首席執行官Elison，他的時斷時續的女朋友。 SBF還抱怨員工士氣低落，而且當時無法接觸借款人和貸款人。

SBF還表示，他更愿意支持 Modulo Capital。 據報道，他和 Modulo 聯合創始人之一的“Lily”Zhang 此前曾有過戀情。 Wang 作證說，SBF擁有 Modulo 約 60% 的股權。

收到文件後，Wang作證說，他和辛格聯系了Elison，詢問 Alameda 目前從 FTX 借了多少錢。 Wang 作證說，Elison的答案——140 億美元——似乎並沒有讓SBF感到喫驚。不到兩個月後，SBF實現了他的愿望，關閉了Alameda Research，並籤署了他的公司破產

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