除 SBF 外，盤點那些有「案底」的加密大佬們

發表於 2023-11-07 11:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

原文來源：彭博社

編譯：Mary Liu，比推 BitpushNews

紐約陪審員上周已裁定 Sam Bankman-Fried (SBF) 犯下與其加密交易所 FTX 倒閉有關的大規模欺詐罪。去年 12 月，SBF 在其交易所申請破產幾周後被捕，標志着美國監管機構加密執法行動的進一步升級，SBF 也只是衆多加密大「落網」名單中名氣最高的一個。

待處理的加密案件：

3 月 24 日，Do Kwon 在黑山被帶上法庭。

Terraform Labs 聯合創始人 Do Kwon 被美國檢察官指控策劃了一場長達數年的欺詐行爲，導致至少 400 億美元的市值蒸發，這也是 FTX 危機的觸發因素之一。Kwon 在他的祖國韓國已被列爲通緝犯，他於三月份在黑山試圖登上一架飛往迪拜的私人飛機時被捕。六月，Do Kwon 因試圖使用僞造護照旅行而被黑山法院判處四個月監禁。

Do Kwon 及其創立的公司還被美國證券交易委員會（SEC）起訴，罪名是涉嫌提供和出售未經注冊的證券，並涉嫌欺詐，導致該項目的市場價值消失。本周，SEC 要求聯邦法官對此案作出簡易判決。Do Kwon 的律師表示，美國監管機構的訴訟毫無根據。

Alex Mashinsky 於 10 月 3 日抵達紐約法庭

加密貸款公司 Celsius Network 前首席執行官 Alex Mashinsky 於 7 月被捕，並被美國檢察官指控犯有電信欺詐和其他罪行。 他被指控實施了一項長達數年的計劃，以誤導客戶，隨後 Celsius 因債務超過 10 億美元而倒閉。 檢察官還指控他故意擡高平台幣的價格，以吸引客戶使用該平台，以便中飽私囊。 他對這些指控表示不認罪。 審判定於 2024 年 9 月進行。

破產的三箭資本對衝基金聯合創始人 Su Zhu 上個月在新加坡入獄，這是一項爲其四個月監禁的拘押令。 清算人 Teneo 在 9 月份表示，它已對 Su Zhu 和三箭的另一位創始人 Kyle Davies 發起了此類命令。 這些命令屬於民事問題，兩人都沒有在新加坡面臨任何刑事指控。

隨着槓杆押注的爆發，三箭在 2022 年崩潰，引發了 2 萬億美元的數字資產暴跌，進而導致該行業出現一系列其他崩潰。清算人指責 Su Zhu 和 Kyle Davies 未能有效配合他們的調查，並尋求從二人那裏追回 13 億美元。Su Zhu 此前曾表示，他和 Kyle Davies 與清算人合作的善意努力「被惡意曲解」，前對衝基金高管的律師表示，清算人獲得的法院命令是「毫無根據的」。

加密貨幣 SafeMoon 背後高管 Thomas Smith、Kyle Nagy 和 Braden Karony 本周被聯邦檢察官指控使用數百萬美元的投資者資金購买豪宅和麥克拉倫跑車，美國司法部和 SEC 在布魯克林聯邦法院提起欺詐指控。

檢察官表示，他們轉移並挪用了價值數百萬美元的 SafeMoon，該公司曾號稱在 2021 年加密牛市中價格上漲了 19,000%。據紐約東區美國檢察官辦公室稱， Karony 在猶他州被捕，Smith 在新罕布什爾州被捕。Nagy 仍然逍遙法外。

Ross William Ulbricht2013 年在舊金山聯邦法院

出生於舊金山的 Ross William Ulbricht，又名恐懼海盜羅伯茨（Dread Pirate Roberts），因經營絲綢之路（Silk Road）在线市場而被判終身監禁，不得假釋。絲綢之路是一個人們可以使用比特幣購买毒品、黑客工具和假護照的在线市場。這位前鷹級童軍（Eagle Scout）於 2013 年被捕，並於 2015 年被判犯有分發毒品、合謀洗錢和電腦黑客等罪名，當時他 31 歲。檢察官表示，絲綢之路上分發的毒品與全球至少六人吸毒過量死亡有關。

Charlie Shrem

加密貨幣交易所 BitInstant 前首席執行官、比特幣基金會前副主席 Charlie Shrem 於 2014 年被判處兩年監禁，原因是他故意轉移近 100 萬美元的比特幣，爲絲綢之路上的販毒提供便利。檢察官還指控 Shrem 利用非法在线市場爲自己購买毒品。Shrem 早已出獄，是一位加密貨幣風險投資家。

Mark Karpeles

已破產的加密交易所 Mt. Gox 前首席執行官 Mark Karpeles 於 2019 年被日本法院判定犯有篡改財務記錄罪，並被判處兩年以上監禁。盡管 Karpeles 此前已被審前拘留近一年，但判決被緩期執行，最終沒有入獄。

據東京地方法院稱，Karpeles 是比特幣早期的核心人物，有時會將個人資產與交易所資金混在一起，並篡改其账戶，據稱是爲了掩蓋該平台因黑客而損失資金的事實。法院撤銷了 Karpeles 的貪污指控，認爲其行爲並非出於惡意。

OpenSea 前產品經理 Nathaniel Chastain（左）於 8 月抵達紐約聯邦法院

Nathaniel Chastain 是非同質代幣市場 OpenSea 前員工，在首例涉及數字資產的內幕交易案件中被定罪後，於 8 月被判處三個月監禁。Chastain 作爲 OpenSea 產品負責人利用機密信息賺取了數千美元，5 月份被判犯有電信欺詐和洗錢罪。他還被責令沒收 15.98 個 ETH，價值約 26,000 美元，並支付 50,000 美元的罰款。

Faruk Fatih Ozer（中）

Faruk Fatih Ozer 負責經營土耳其加密貨幣交易所 Thodex，直到 2021 年該交易所倒閉，今年早些時候，他被土耳其一家法院判處 11,196 年監禁。他的指控包括嚴重欺詐、領導犯罪組織和洗錢。Ozer 的文憑是高中肄業，於 2017 年創立了 Thodex，在該交易所破產後逃往阿爾巴尼亞，並被引渡回土耳其。

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