涉與恐怖組織洗錢 幣安挨罰逾43億美元執行長請辭

發表於 2023-11-22 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

幣安創辦人趙長鵬認洗錢，宣佈辭去執行長一職。（美聯社）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人兼執行長趙長鵬週二（21日）承認違反美國洗錢防制法，並辭去執行長一職，作為和解協議的一部份，幣安同意支付超過43億美元（約新台幣1363.1億元）的罰款。

綜合外媒報導，當局指出，幣安違反了美國防範洗錢和制裁的相關法規，未報告與哈瑪斯（Hamas）、開打組織（al Qaeda）和伊拉克、敘利亞的伊斯蘭國（IS）這些美國視為恐怖組織的超過10萬筆可疑交易。

司法部長賈蘭德（Merrick Garland）表示，幣安讓犯罪分子很容易在這個交易所中轉移他們竊取的資金和非法收益，幣安所為不僅是不遵守聯邦法律，更是假裝守法。

趙長鵬和幣安承認違反一系列與洗錢、違反國際金融制裁的相關指控。幣安同意支付總計超過43億美元（約新台幣1363.1億元）的罰款，其中包括用監管機構民事訴訟和解的費用。法庭紀錄也顯示，趙長鵬同意個人支付5000萬美元（約新台幣15.8億元）的刑事罰款，不過確切金額可能會根據趙長鵬單獨的民事罰款而減少。檢察官表示，這是美國歷史上針對企業最大規模的處罰之一。

檢察官稱，幣安將在15個月內支付18.1億美元（約新台幣573.7億元），作為交易的一部份將沒收25.1億美元（約新台幣795.6億元）資產。

幣安在5年時間內，從1家新創公司成長為員工遍佈數十個國家的交易所巨頭。到了2022年11月，幣安已控制全球一半以上的加密貨幣市場。隨著趙長鵬下台，也引發了各界對幣安前景的質疑。

趙長鵬在社群平台X上發文稱，已辭去幣安執行長的職務，自己犯了錯誤，必須承擔起責任，這對於社區、幣安和自己都是最好的決定。趙長鵬也在文中宣佈，接下來將由現任區域市場負責人鄧偉政（Richard Teng）接任執行長。

幣安聲明表示，這些決議承認公司對這些刑事違規行為負有責任，並允許公司在歷史上翻過新的1頁。即將接班的鄧偉政則在另份聲明中表示，未來的重點將放在讓幣安的用戶放心，讓他們可以持續對公司的財務實力、安全和保障保持信心。

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