幣安洗錢認罪 美CFTC：將追查更多違規交易所

發表於 2023-11-25 16:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

趙長鵬承認違反美國洗錢防制法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）警告，將會追查更多違規的交易所。（路透）

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）創辦人兼執行長趙長鵬近日承認違反美國洗錢防制法，美國商品期貨交易委員會（CFTC）警告，將會追查更多違規的交易所。

趙長鵬認罪，承認違反美國反洗錢法和制裁法，未通報巴勒斯坦激進團體哈瑪斯、蓋達組織、伊斯蘭國等恐怖組織超過十萬筆可疑交易。美國檢方表示，已和幣安達成和解協議，趙長鵬辭去執行長一職，作為和解協議的一部份，幣安同意支付超過43億美元（約新台幣1361億元）的罰款。

《商業內幕》（Business Insider），CFTC專員Christy Goldsmith Romero發聲明表示，美國市場上不存在「海盜船」，且「接觸美國客戶是種特權，並非權利」。

Christy Goldsmith Romero補充，CFTC計畫繼續追查更多違反貿易法的交易所，不會容忍使用VPN（虛擬私人網路）或其他可能規避KYC（瞭解你的客戶）的行為，包括僅在提示框跳出「我不是美國客戶」按鈕的行為。

CFTC專員Caroline D. Pham在另一份聲明中表示，CFTC的管轄權限沒有國界，「CFTC不會停止對非美國實體的追責。」

標題：幣安洗錢認罪 美CFTC：將追查更多違規交易所

地址：https://www.coinsdeep.com/article/68565.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。