謝錦芳專欄:以色列與哈瑪斯的金融戰

發表於 2023-11-26 06:40 作者: 謝錦芳

全球最大加密貨幣交易所幣安(Binance)遭美國司法部重罰,凸顯數位金融法治的重要。(美聯社)

全球最大虛擬貨幣交易所幣安(Binance)創辦人暨執行長趙長鵬因違反美國反洗錢相關法令認罪去職,幣安遭重罰43.2億美元,創下美國有史以來最大宗企業罰款案。幣安遭到美國司法部開刀,與此同時,以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」正展開激烈的金融戰。

哈瑪斯恐攻之前 以色列當局早已盯上幣安

早在10月7日哈瑪斯發動恐怖攻擊之前,以色列國防部、情報機構密切注意虛擬交易平台的可疑帳戶。《以色列時報》指出,今年5月以色列當局曾下令關閉189個與哈瑪斯有關的虛擬帳戶,凍結價值數百萬美元的資金。去年底,許多與伊朗有關的可疑帳戶經由幣安交易,總金額逾78億美元,相當驚人。

2023年11月21日,幣安創始人兼執行長趙長鵬承認反洗錢法罪行後,離開西雅圖聯邦法院。 (美聯社)

虛擬交易由於具有匿名、迅速的特性,而且監理薄弱,成為犯罪與恐怖組織洗錢的天堂。《金融時報》指出,哈瑪斯於10月7日發動恐怖攻擊事件後,以色列當局發現,虛擬交易所的交易金額迅速暴增,主要透過社群媒體以捐款名義發動計畫支持哈瑪斯。以色列當局要求幣安關閉逾百個可疑的虛擬帳戶,另提供200個與哈瑪斯相關的帳戶資訊。以色列國家網路安全局表示,戰爭發生時,虛擬貨幣成為資助恐怖份子的主要管道,因為他們沒有其他選擇。

虛擬帳號匿名特性 容易淪為犯罪洗錢溫牀

幣安交易所在2017年成立於上海,短短半年內躍居全球最大交易所,提供全球各地的虛擬貨幣交易,包括某些遭到西方制裁的國家如伊朗、俄羅斯等,因此遭美國監理機關盯上。隨著幣安的交易量暴增,創辦人趙長鵬的財富快速累積至千億美元,這次他向美國司法部認罪和解,儘管個人必須繳交5000萬美元罰款,以他的財力而言,僅是九牛一毛。

虛擬帳號匿名特性,很容易淪為犯罪、洗錢溫牀。(AP)

幣安成立初期,趙長鵬曾對外表示,「我們經營的是乾淨的生意。」這句謊言,很快就被揭穿。今年3月,美國商品期貨交易委員會對幣安提出訴訟,指控幣安的交易金流與哈瑪斯有關。今年6月,美國證管會也依違反證券交易法對幣安提出訴訟。今年7月,幣安解聘多位員工,也有多位高階主管離職。

行政院前院長陳衝24日出席2023虛擬經濟論壇,強調虛擬資產的主管機關是誰要確定,且要有法律依據。(陳怡慈攝)

幣安遭處天價罰款 陳衝:數位金融法治不容忽視

前行政院長、新世代金融基金會董事長陳衝指出,幣安虛擬交易所遭美國司法部調查,必須繳交天價罰款43.2億美元的事件,凸顯數位金融法治的重要。台灣要不要有穩定幣、主管機關是誰、要不要另立專法管理,必須以更高的格局來思考。

在短短6年內,幣安從一家小型新創公司,發展成為全球最大虛擬交易所,全球市佔率逾5成。如今,趙長鵬認罪下台,誠信也破產,趙去職後,幣安是否還能維持正常營運,仍是個問號。幣安的迅速竄起與敗壞,淪為恐怖組織洗錢的溫牀,關鍵在於監理薄弱,台灣要發展虛擬經濟,須避免重蹈覆轍。

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