三平台新登SFC黑名單 HOUNAX涉騙已跑路

發表於 2023-12-05 11:03 作者： 蜂巢Tech

蜂巢Tech

繼JPEX 9月因虛假宣傳被香港監管調查後，另一家虛擬資產平台HOUNAX涉詐騙被查。香港警方11月29日通報，158名香港投資者被無牌平台HOUNAX引誘投資，損失約1.55億港元（1.37億元）。

HOUNAX曾以高達40%的回報率吸引投資者，但在今年9月，有投資者發現提款困難，直至徹底無法提款。11月1日，HOUNAX被香港證監會列入“可疑虛擬資產交易平台”的警告列表中，該列表旨在爲投資者提示風險。

警方展开工作後，SFC重申保護投資者立場稱，會迅速展开執法行動、信息公开及投資者教育等保護措施。

與此同時，SFC也在加緊審核VASP（虛擬資產交易）牌照的申請者。目前，SFC已經將包括OKX在內的8家平台或公司列入“虛擬資產交易平台申請者名單”內，該名單旨在公开向SFC申牌的虛擬資產交易平台。

HOUNAX致158人損失1.55億港元

HOUNAX詐騙的受害者數量在香港警方的兩次披露中呈現出增長態勢。

11月27日，警方通報的受害人數爲131名，損失金額爲超1.1億港元。11月29日的二次通報中，受害人已經增加至158名，損失金額增加至1.55億港元。香港證監會（SFC）披露，已知受害者年齡在19歲至78歲之間，受害者的損失金額從12000港元至1000多萬港元不等，一名69歲退休女子損失了1200萬港元，成爲此案的最大個人損失者。

據查，HOUNAX所謂的投資經理通過WhatsApp群組吸引用戶，該平台曾以40%的高回報吸引用戶投資平台內的加密資產，但當用戶提取資金時，對方會拒絕或提出收取高達80%的驗證費，直至最終再也無法提款，而平台也無法打开。

11月27日，香港證監會（SFC）行政總裁梁鳳儀稱，SFC在9月底時开始收到有關HOUNAX的首次投訴, 10月收到的投訴持續增加。

11月1日，HOUNAX被列入SFC的“可疑虛擬資產交易平台”名單上，備注信息爲“該公司聲稱自己是一個加密貨幣交易平台，與一家金融機構和一家風險投資公司有業務合作，但事實並非如此。它似乎針對香港投資者，在其用戶登錄頁面以及 Facebook、X（以前稱爲 Twitter）和 YouTube 上的‘Hounax Hong Kong’社交媒體頻道中預先填充了 +852 字段”。

在目前網絡上仍然存在的HOUNAX宣傳稿中，該平台聲稱“由行業領軍人物聯合原Coinbase技術團隊共同創立，注冊於澳大利亞墨爾本，並在新加坡、澳大利亞等多個國家設立運營分部，擁有美國和加拿大MSB合規牌照”。從當前結果看，這顯然是虛假宣傳。

SFC稱，在接獲投訴後他們开始調查，並與警方分享了情報。香港警方披露，在整個事件中，HOUNAX所謂的投資經理或客服最後都會消失得無影無蹤，投資者也被踢出群組，平台徹底跑路。

HOUNAX案發後，SFC重申對一切違規虛擬資產平台“零容忍”，會迅速推出措施保障投資者, 包括執法、發放訊息及投資者教育。由於事態嚴重，11月28日，香港特首李家超就HOUNAX涉嫌詐騙事件也作出回應稱，港府的監管非常重要，要保障投資者利益，同時打擊無牌平台。

兩年內9家平台上載SFC“黑名單”

事實上，自今年JPEX暴雷事件 後，SFC就提示虛擬資產投資者查看其列出的“可疑虛擬資產交易平台”警告名單，以明確風險。

JPEX早在去年7月8日就列入了該名單中，今年9月，該平台被SFC指稱虛假宣傳合規並違規向香港投資者提供服務，警方介入調查後，有66多名涉案者被控制，其中不少人是香港本土有名的“加密貨幣KOL”，還有线下的OTC商家。

SFC公开9家可疑虛擬資產交易平台

目前在SFC的可疑虛擬資產交易平台警告名單中，已有9家平台在列，被登記的時間從2021年11月至2023年11月。今年以來，已有5家平台被列入該警告名單中，3家爲11月被SFC標記，其中就包括此次涉騙被查的HOUNAX。

而今年9月22日，華人幣圈熟悉的名字“富比特（FUBT Exchange）”也在SFC的“黑名單”上，備注爲“該公司聲稱自己是加密貨幣交易平台，並提供了一個虛假的香港電話號碼，聲稱在香港有業務”。

目前，FUBT帶有“hk”後綴的域名已經無法訪問。而FUBT在第三方加密資產數據平台CoinGecko登記爲“一家中心化加密貨幣交易所，成立於2017年，注冊於香港”。

CoinGecko顯示，目前，該交易所有4個幣種和5個交易對，24 小時交易量爲 0.00 美元，過去24 小時內變化爲 0%，“目前無法獲取 FUBT 的外匯儲備數據”。

8家平台進入VATP申請者名單

除了“可疑虛擬資產交易平台”1張“黑名單”外，SFC上還有4個名單：獲得許可的虛擬資產交易平台名單，虛擬資產交易平台申請者名單，牌照申請被退回、拒絕或撤回的申請者名單，關閉虛擬資產交易平台名單。

目前，SFC以“4+1”名單的方式實現針對虛擬資產交易市場的透明化管理和投資者提示。其中，OSL和HashKey是香港唯二的“獲得許可的虛擬資產交易平台”，即獲得了SFC正式發牌。SFC同時提醒，發布此名單並不保證這些虛擬資產交易平台的表現或信譽。

而在“虛擬資產交易平台申請者名單”中，已有8家平台在列，其中包括OKX、BGE、HKbitEX、HKVAX、VDX、Meex、PantherTrade和VAEX。SFC提示，該名單的設置目的是爲了讓公衆能夠了解虛擬資產交易平台是否向證監會申請牌照，以識別虛擬資產交易平台是否作出了不真實或誤導性的失實陳述。

SFC官網顯示，8家平台已提交VASP的申請

SFC也在“虛擬資產交易平台申請者名單”前提示，該名單列出的是牌照申請尚未獲證監會批准的虛擬資產交易平台營運者申請人（VATP申請人）。這意味着，該名單上的所有申請者還未獲得證監會許可或受其監管，也可能不符合證監會的要求，仍需等待進一步審核。

在這份申請者名單中，除了OKX外，若幹家申請者有香港本土母公司背書。以VDX爲例，其母公司爲香港第一家獲頒虛擬資產牌照的本土券商勝利證券參股的公司。除此之外，富途控股旗下子公司獵豹交易在香港創立的虛擬貨幣交易所PantherTrade也在這份名單中。

申請者名單中的8家平台信息

相較而言，OKX更爲華語用戶熟悉，也是更原生於加密資產的虛擬資產交易平台。爲了更進一步地布局香港業務，該交易所於3月成立了香港子公司，組建了超過20人的專責團隊負責香港合規進程，團隊成員皆來自SFC、SEC、國際律所或持牌金融機構。

爲求合規持牌，OKX也對自身業務進行了調整，包括以符合SFO MIC標准進行架構調整、上幣流程調整、加強整體市場監控、推行Proof of Reserve等。此外，香港虛擬銀行衆安銀行（ZA Bank）表示，已爲“OKX香港”开立營運帳戶，並將爲該交易所提供基本的商業銀行服務，以滿足其日常銀行理財需要。

退審和結業名單尚處空白

VATP申請人名單可以視作SFC針對虛擬資產交易平台監管透明化的進程之一。SFC曾在JPEX暴雷後表示將提高透明度，公开相關虛擬資產交易（VASP）牌照申請情況的信息。

今年6月1日，香港確立爲虛擬資產交易（VASP）市場執行發牌制度，即在港經營的虛擬資產交易平台必須申請到牌照才能正式運營，而VASP牌照申請、通過的過渡期將自6月1日起持續一年。

這一年中，符合條件的會獲得SFC發牌，不符合條件的須在香港結束營業，退出香港市場，這也是“4+1”名單中另外2個名單的內容。

目前，“牌照申請被退回、拒絕或撤回的申請者名單”和“關閉虛擬資產交易平台名單”中尚處空白，相信隨着VASP牌照申請及審核的進程，這些名單將逐漸被填充。

在全新的VASP 制度下，申請VASP 牌照對公司及其人員有非常高的要求。

申請者的公司必須有在香港成立的公司，需要設有不低於500 萬港元的注冊資本，流動資金需達到300萬港元以上。此外，須具有香港信托TCSP牌照，用於虛擬資產托管。

在人員方面，VASP 的申請人須符合SFC 的適當人選測試。除滿足公司資質、公司人員要求外，還要滿足合規要求，包括妥善保管資產、認識你的客戶程序（KYC）、打擊洗錢/恐怖分子資金籌集、預防市場操縱及違規活動、會計及審計、避免利益衝突及網絡安全等。

盡管此前OKX、BitMEX 、Huobi、Gate等華語用戶較爲熟悉交易平台以及包括綠地金融等傳統機構都公开表示過在爲香港申牌做准備。但從目前的結果看，只有OKX、VAEX等8家平台被列入了申請者名單中，足見VASP牌照的難拿程度。

根據一位行業內部人士估計，申請VASP的整個過程的成本可能高達 6000 萬港元。這意味着，從申請持牌到獲得牌照，有意在港合規的加密資產交易平台將要打一場持久战。

而在申牌期間，SFC與香港警方已經兩度公开出手，打擊在港涉嫌虛假宣傳、詐騙等違規違法的平台，以在正式發牌前清掃市場。證監會中介機構部發牌科總監兼金融科技組主管黃樂欣也對外表示，即使申請牌照一年寬限期完結，也不能保證詐騙不會發生，騙案出現的主因並不在於寬限期本身。

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