國家出台打擊56億美元加密洗錢計劃

發表於 2022-09-28 07:13 作者： 區塊鏈情報速遞pro

據報道，衡陽（中國南方省份湖南省的一個城市）的執法人員破獲了一個犯罪集團，該集團利用加密貨幣洗錢400億元人民幣（約56億美元）。

在過去幾個月裏，中國當局停止了許多類似的計劃，逮捕了數千人。

“百日行動”

據當地報道，中國警方在衡陽市逮捕了93名涉嫌使用數字資產洗錢約56億美元的個人。當局突襲了10個物理站點，查封了100多個電子設備，並在一次稱爲“百日行動”的行動中凍結了約4200萬美元。

據稱，該團夥用非法資金購买數字資產，然後將其兌換成美元以洗錢。警方聲稱，資金來源主要來自賭博和電信詐騙。

中國不是加密貨幣活動興盛的地方。多年來，國內政府明確表示不支持該行業，並考慮採取嚴厲措施。2021年9月，中國人民銀行（PBoC）禁止所有在本地使用數字資產的業務，這一立場達到頂峰。

盡管有這些限制，世界上人口最多的國家的居民，仍然對資產類別感興趣。最近的一項Chainanalysis 研究估計，中國在加密貨幣採用方面，位居全球領先者的前10位。

以前的襲擊

去年6月，中國警方逮捕了1100名涉嫌使用數字貨幣，爲電信網絡欺詐活動洗錢的個人。此外，當局拘留了170個與該計劃有關的犯罪組織。

2022年3月，上海市公安局和楊浦市公安局對使用數字資產的傳銷計劃進行了聯合調查。結果，他們叫停了一個在线平台，該平台在存在期間欺騙投資者近1600萬美元。

警方強調了這一行動，稱這是上海歷史上第一個破獲的加密貨幣金字塔計劃。

當局表示：“公衆應提高風險防範意識，自覺抵制傳銷。上海公安經濟調查局還將繼續打擊危害公民合法權益的經濟犯罪，有效保護消費者的合法權益。”。

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