一文梳理與FTX有關聯的53家公司

發表於 2022-11-13 17:40 作者： 星球日報

2022年 5 月，《福布斯》旗下 Forbes Digital Assets 針對交易量最高的 60 家加密貨幣交易所和提供加密貨幣服務的交易公司發起了一項調研工作，包括 Binance、Coinbase 和 Kraken，以及 Robinhood 和 Block 等，在這次調研中，FTX 排名第 5。

現在，幾乎每個人都知道 FTX 發生了什么。

雖然目前被披露的、可能受到 FTX 事件影響的公司數量比較少，但從 2022 年 8 月 24 日 Forbes Digital Assets 的調查中會發現，當時幾乎所有人都渴望與 FTX 开展業務，從 Sullivan & Cromwell 和 Skadden，到 Stripe、Plaid、AWS、Deloitte 和 Silvergate Bank，因爲大家都認爲 FTX 是最炙手可熱的“加密藍籌股”。

然而隨着 FTX 轟然倒下，人們不禁會問，過去那些與 FTX 有業務往來的公司是否會受到潛在影響。事實上，根據英國《金融時報》向《福布斯》分享的數據顯示，有多達 53 家公司與 FTX 有業務往來，其中甚至有審計公司、銀行和保險公司。接下來，就讓我們盤點一下這 53 家公司都有誰吧。

機構投資者（11 家）

1、貝萊德（BlackRock）：世界最大的資產管理公司。

2、紅杉資本：硅谷最大的風險投資公司之一。

3、淡馬錫：新加坡國家投資機構。

4、安大略省教師養老金計劃：加拿大第三大養老金基金。

5、軟銀：日本跨國企業集團控股公司。

6、Thoma Bravo：私人股本公司，專注於軟件和技術公司。

7、Ribbit Capital：總部位於加利福尼亞州的風險投資公司，以金融科技投資聞名。

8、Paradigm：全球最大的加密風險投資公司之一。

9、New Enterprise Associates（NEA）：總部位於馬裏蘭州的風險投資公司，專注於歐洲和亞洲市場。

10、Lightspeed Venture Partners：多階段風險投資公司，專注於企業、消費者、健康和金融科技領域。

11、Third Point Ventures：總部位於加利福尼亞州，專注於投資新興科技公司。

銀行與保險企業（8 家）

12、Silvergate Bank ：位於加利福尼亞州的美國聯邦儲備銀行成員機構，爲 1,300 多家數字貨幣和金融科技客戶提供服務。

13、Signature Bank：總部位於紐約，提供復雜的加密貨幣產品。

14、Deltec Bank：位於巴哈馬，也爲穩定幣發行方 Tether 提供進入服務，但 Deltec 表示，“FTX 業務結構的任何變化都不會對其客戶、利益相關者或 Deltec 的實體和業務構成重大風險” 。

15、Prime Trust ：位於內華達州拉斯維加斯，專門爲加密交易所、RIA 平台和經紀商提供應用程序接口服務。該公司發言人已經表示，過去和現在都沒有與 FTX.com 合作過，也沒有財務風險敞口，但對是否與 FTX.US 合作不予置評。

16、Moonstone Bank：專門爲中小企業 (SME) 提供服務的數字銀行。

17、Evolve Bank & Trust：總部位於田納西州，專門從事個人和商業銀行業務、抵押貸款、SBA 貸款、社區融資和信托業務，Evolve 公司已經表示，他們對 FTX 或附屬公司沒有任何財務風險。

18、Visa：全球電子資金轉账服務商，Visa 公司已經表示：“Visa 沒有接觸 FTX 或 FTT 代幣。但正在與合作夥伴合作，對美國現有的 FTX.US Visa 卡計劃實施控制，並計劃在其他國家與 FTX 進行額外的卡計劃至少暫時擱置” 。

19、USI Insurance Services：主要爲 FTX US 提供保險服務。

審計公司（2 家）

20、Prager Metis CPAs, LLC：擁有數字資產業務的全球會計師事務所。

21、Armanino LLP ：提供傳統會計和加密專用工具，該公司完成了對加密貨幣交易所 Kraken 的唯一儲備金審計證明。

法務與財務公司（22 家）

22、德勤：四大會計師事務所之一，擁有大型區塊鏈和加密實踐。

23、普華永道：四大會計師事務所之一，擁有大量加密業務。

24、Sullivan & Cromwell ：紐約律師事務所，擁有專門的數字資產業務。

25、Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom ：跨國律師事務所。

26、Fenwick & West：專注於科技的律師事務所。

27、Morrison Foerster International：律師事務所，律師遍布美國、亞洲和歐洲。

28、Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan： 律師事務所，專門從事區塊鏈和數字資產業務，該律所代表 Ripple Labs 處理與 SEC 高達 1.75 億美元的訴訟案件。

29、Paul Hastings：法律服務公司。

30、Perkins Coie：法律服務公司。

31、King & Wood Mallesons：總部位於香港的律師事務所。

32、Gibson Dunn & Crutcher：美國律師事務所。

33、Herbert Smith Freehills：英國律師事務所。

34、Piper Alderman：澳大利亞律師事務所。

35、Kim & Chang： 韓國律師事務所。

36、Anderson Mori & Tomotsune：日本“四大”律師事務所之一。

37、Norton Rose Fullbright：位於英國的大型全球律師事務所。

38、MLL Meyerlustenberger Lachenal：瑞士律師事務所。

39、Hogan Lovells：律師事務所，業務覆蓋英美兩國。

40、McCarthy Tetrault：加拿大律師事務所。

41、Baptista Luz Advogados：總部位於巴西的律師事務所，爲 FTX 就巴西的加密貨幣交易所監管框架提供建議。

42、White & Case：法律服務公司。

43、Nishith Desai：印度律師事務所。

合規服務供應商

44、Stripe： 客戶身份驗證檢查，允許使用信用卡和借記卡以及銀行轉账。

45、Jumio：通過 AI 驅動的身份驗證、了解您的客戶工具和交易監控、欺詐和洗錢保護。

46、Plaid (Cognito) ：將帳戶與 Venmo、Betterment 或 Chime 等應用程序連接起來，還提供反欺詐和身份驗證工具，Plaid 澄清僅爲 FTX.US 提供服務。

47、Refinitv (World-Check) ：金融數據和分析公司，倫敦證券交易所的子公司。

48、Sardine Payments：爲金融科技和加密公司量身定制其產品，承諾提供先進和有效的欺詐保護。

49、Chainalysis：專注於區塊鏈數據分析的軟件公司。

50、TRM Labs：FTX 和 FTX US 使用 TRM 工具來履行制裁和反洗錢合規義務。

51、Eventus：多資產類別交易監控和風險監控工具提供商。

52、Solidus Labs：FTX Digital Markets 和 FTX US 正在整合 Solidus 的市場監控和交易監控，但該公司表示沒有接觸 FTX。此前，FTX Ventures 在 Solidus 的 A 系列融資中投入了少量資金，但據稱不到 Solidus 融資總金額的 1%。

軟硬件服務提供商

53、Amazon Web Services (AWS)：爲個人、公司和政府提供雲計算服務。

總結

從上表中可以看出 FTX 與衆多銀行、律師事務所有合作，此外 FTX 擁有超過 100 萬個客戶账戶，但這一數字和 Coinbase 相比並不高，僅佔後者活躍客戶群的 1%，但由於 FTX 以機構客戶爲重點，其平均客戶账戶規模超過 640,000 美元，而專注於零售消費者的交易所平均客戶账戶規模通常爲 3,000 至 5,000 美元。

FTX 及其美國子公司 FTX.US 都沒有隔離客戶資金，但各自將客戶資金放在一個與運營資金分开的“綜合账戶”中。根據 FTX 總法律顧問的說法，“默認情況下，FTX 不會爲每個加密產品隔離客戶資金，但用戶可以根據需要建立子账戶來隔離加密產品。此外，所有客戶資金都合並在一起，客戶資金會與 FTX 的專有資產隔離开來。”FTX 聲稱不作爲任何交易的對手方，並且不會對所提供的任何產品或配對承擔任何主要風險。

隨着 FTX 一步步陷入泥潭，上面這 53 家公司是否也會被波及，也許只有時間可以給出答案。

本文來自 Forbes，原文作者：Javier Paz、Nina Bambysheva 和 Emily Mason

譯者：Odaily 星球日報 | Moni

來源：星球日報

標題：一文梳理與FTX有關聯的53家公司

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