繞過美中兩國監管 加密幣礦場成中國人洗錢管道

發表於 2023-12-27 00:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國的加密幣礦場，已成為中國人躲過美國、中國兩國監管，悄悄把錢從受外匯管制的中國搬到美國的管道。（法新社）

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國紐約時報25日報導以一名年僅23歲的中國留學生，花600多萬美元買下德州一家加密幣挖礦公司為例，指出美國的加密幣礦場，已成為中國人躲過美國、中國兩國監管，悄悄把錢從受外匯管制的中國搬到美國的管道。

這名就讀紐約大學的中國留學生傑瑞．余（Jerry Yu，譯音），住在以800萬美元買來的曼哈頓公寓，一身十足的富二代裝扮，而且他還是德州比特幣採礦公司BitRush的大股東。傑瑞．余的例子，成了中國人如何躲過美、中兩國監管，悄悄把錢從中國搬到美國的研究案例。

他去年以633萬美元向Outlaw Mining公司，買下位於德州人口僅281人的錢寧鎮（Channing）的BitRush公司大多數股權，但是是以加密幣「泰達幣（Tethe）」支付，透過海外加密幣交易中心「幣安」（Binance）交易，避免資金來源為外人所知。

這類交易手法，讓中國投資者能避開美國銀行體系，以及隨之而來的聯邦主管機關的監督，同時也繞過中國對外匯的管制。2021年中國政府禁止「挖礦」後，中國投資人湧入美國，花數以百萬計的資金打造或者經營比特幣挖礦公司，這些公司通常以比特幣為主，挖礦產生比特幣後，在加幣幣交易所兌現成美元。

BitRush被包商指控未支付款項，一連串訴訟中披露的文件，使這套搬錢手法曝光。BitRush共有數十座建築物足以容納6000部專用電腦，可以日夜不停挖礦，產生比特幣。目前比特幣兌美元匯率為4萬多美元。

德州的加密幣採礦管理服務公司Crypton Mining Solutions，在一起涉及傑瑞．余的訴訟中指控，BitRush的投資人「不僅只是中國公民，更是具有高政治和經濟影響力地位的中國公民」。

這些訴訟並未對這項關係提供確切的證據，追蹤到的相關金流也止於幣安，幣安提供的離岸交易完全隱蔽了傑瑞．余背後可能的投資者。幣安上月承認違反美國防治洗錢法，同意支付43億美元天價罰款。

BitRush律師克拉克森（Gavin Clarkson）代表傑瑞．余回應，指該公司遵守所有聯邦、州和地方法規，包括銀行法規，Crypton的指控「毫無根據、也沒價值」，他也不願證實公司股東身份。

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