歐盟臨時同意採取嚴厲的加密貨幣盡職調查措施來打擊洗錢

發表於 2024-01-18 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

1月18日消息，據CoinDesk報道，歐盟政策制定者周三就打擊洗錢的綜合監管方案的部分內容達成了臨時協議，該協議將使所有加密公司對其客戶進行盡職調查。《反洗錢條例》(AMLR)是一項打擊逃避制裁和洗錢的全面努力。它包括創建一個單一的規則手冊，並設立一個監管機構，該機構也將對加密行業擁有監管權限。

歐洲議會和理事會（由歐盟27個成員國的財政部長組成）已同意採取措施，包括加密公司在進行金額爲1,000歐元（1,090美元）或以上的交易時應用“客戶盡職調查措施”。周三的公告稱，該協議還增加了一些措施，以降低與自托管錢包交易相關的風險。比利時財政部長Vincent Van Peteghem表示：“這項協議是歐盟新的反洗錢體系的重要組成部分。它將改善國家反洗錢和恐怖主義融資系統的組織和協同工作方式。這將確保欺詐者、有組織犯罪和恐怖分子沒有任何空間通過金融體系使他們的收益合法化”

此前1月16日消息，歐洲銀行管理局將反洗錢措施擴大到加密貨幣公司。

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