韓司法部宣布引入「加密貨幣追蹤系統」，嚴抓場外交易洗錢、詐欺

發表於 2023-01-30 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

美國司法部通過《2023 年政府業務報告》，其中指出將在今年上半年引入「加密貨幣跟蹤系統」，以加強對加密貨幣洗錢的防範和追回犯罪所得的追蹤。 （前情提要：韓國放行「證券型代幣STO」上市！2月初發表法規大綱） （背景補充： NFT違反遊戲法！韓法院判屬「促進投機性贈品」，並支持禁掉 P2E 遊戲）

韓國司法部宣布引入「加密貨幣追蹤系統」

據當地媒體 khgames 報導，隨著新一年的開始，韓國司法部通過《2023年政府業務報告》宣布，將在今年上半年引入「加密貨幣追蹤系統」，以加強對加密貨幣洗錢的防範和追回犯罪所得的追蹤。

對此，韓國司法部表示，計劃將通過加密貨幣追蹤系統查詢並監控交易明細，提取交易之間的相關訊息，並在匯款前後檢查資金來源。韓國司法部還補充：

到今年下半年，除了加密貨幣追蹤蹤系統之外，還將開發一個獨立的跟蹤和分析系統。

我們將對科學調查基礎設施進行全面改革，以應對犯罪的現代化。

韓國警察廳與五大交易所達成合作

另一方面，韓國警察廳網路調查局也在去年 10 月宣布通過與五大韓國交易所（Upbit 、 Bithumb 、 Coinone 、 Corbit 和 Gopax）達成業務協議，以防止加密資產的非法使用，來營造安全的交易環境。

目前，警察廳調查本部正通過專業調查員制度強加密貨幣相關的調查能力，加密貨幣專家目前活躍於犯罪和網路調查領域，正在調查與毒品犯罪有關的暗網和加密資產用例，負責跟蹤和調查加密資產。

韓國政府部門成 FTX 受害債權人

儘管韓國政府積極對加密資產提出監管政策，但在日前 FTX 所披露的一百多頁「潛在債權人名單」中，被爆出不少南韓知名企業，例如三星旗下投資公司、韓國最大的法律事務所…等。

此外，韓國中央政府機關環境部（職權為保護自然生活環境、防治環境污染等）也見於 FTX 釋出的潛在債權人名單內。在韓國當地記者的追蹤下，環境部發言人對此事表示，並沒有與 FTX 做直接的資金交易，將與美國德拉威爾州破產法院直接進行交涉，確認該債權人名單的細節。

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