SBF再添4大罪狀》非法政治獻金超千萬鎂、挪用客戶存款、銀行詐欺..

發表於 2023-02-24 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

加密貨幣交易所 FTX 的創辦人 SBF 面臨的刑事指控再增加 4 項，包括非法政治捐贈、銀行詐欺..，訴狀書稱 SBF 曾借 FTX 高管之手，提供了 300 多筆總價值超過 1,000 萬美元的政治捐款。 （前情提要：戒不掉VPN！SBF要找網路專家出庭解釋，「求鬆綁」不合理保釋監控） （背景補充：SBF難逃刑責》美檢要求優先審理「FTX刑事案」，SEC、CFTC已同意推遲民事訴訟）

加密貨幣交易所 FTX 的創辦人 SBF（Sam Bankman-Fried）此前被美國法院要求優先審理八大刑事罪責，以降低他的脫罪概率。當前他依舊對多項刑事指控拒不認罪，等待今年 10 月法院的最終審判。

不過昨（23）晚又傳出 SBF 可能罪加一等的消息。最新對 SBF 的起訴書中，除了他已經面臨的八項罪名外，還新增串謀實施銀行欺詐、經營無照匯款業務、以及進行非法政治捐款..等共 12 項刑事指控。如果被定罪，可能導致他額外被多判 40 年的監禁。

非法政治捐款及串謀實施銀行欺詐 

檢察官表示，SBF 的策略使得捐款看似是個人捐助者的自發行為，但這實際上已幫助他逃避了捐款限制。部分政治獻金來自 FTX 關聯基金公司 Alameda Research，而 Alameda Reaearch 的部分資金直接來自客戶存款。

此外，「串謀實施銀行欺詐」指控也部分明確指出，SBF 曾向一家金融機構透露，他在知道一個帳戶將用於 FTX 接受/傳輸客戶資金的情況下，依舊選擇使用它進行交易、做市活動。

SBF 違法細節最新披露

另外起訴書提到，SBF 要求公司員工使用加密通訊軟體 Signal 進行業務溝通，上述非法捐款活動就透過該 App 進行討論，並要求員工設置自動刪除信息的功能。

我們知道 FTX 在申請破產前三天暫停了用戶提現，但是起訴書表示 SBF 允許他當時所住巴哈馬群島的客戶繼續提取了總計數百萬美元款項。當時擔任 Alameda 執行長的 Caroline Ellison 也在 SBF 指示下發布了虛假推文，試圖阻止客戶恐慌提現。她曾曾發消息給 SBF 稱：

我對這一天終將到來的恐懼越來越大，這長期以來一直困擾著我，現在它真的發生了。

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