歐盟官員懷疑幣安在愛爾蘭和馬耳他僞造账戶

發表於 2023-06-28 10:51 作者： 金色財經

作者：Protos；編譯：松雪，金色財經

據歐盟當局消息，幣安在愛爾蘭和馬耳他的公司已發出各種危險信號，表明該加密貨幣交易所正在混淆洗錢和逃稅等非法活動。

歐洲調查人員指出，他們擔心幣安可能在多個歐盟司法管轄區僞造其账戶和業務，並將來自不同國家收入流的資金混合在一起，以避免引起監管機構和稅務機關的注意。

據他們稱，之所以引起這些擔憂，是因爲盡管該公司聲稱僱傭了數十名員工，但其在愛爾蘭和馬耳他境內的業務特別難以追蹤。 根據官方記錄，收入來源無法通過“咨詢服務”進行解釋，而且這些公司除了與其他公司共享的注冊地址外，沒有活躍的運營空間。

在某些情況下，官員們認爲幣安將注冊員工人數與自由職業者的合同服務混爲一談，從而誇大了注冊員工人數，而自由職業者的工作主要是促銷性質的。

幣安沒有在愛爾蘭或馬耳他運營加密貨幣交易所的許可證。

幣安控股（愛爾蘭）似乎被用作一個桶，其中還包括其他幾家公司作爲其子公司，例如另一家位於愛爾蘭、名爲幣安（服務）控股的公司，該公司擁有在馬耳他注冊的幣安公司。

幣安在愛爾蘭注冊的公司似乎由幣安首席執行官趙長鵬（CZ）全資擁有。

甚至在本月早些時候，美國證券交易委員會 (SEC) 對加密貨幣交易所發起指控之前，多個歐盟司法管轄區的金融監管機構就收到了該機構提供有關幣安信息的請求。 一些歐洲國家因涉嫌當地不當行爲而對幣安進行調查。

幣安聲稱在歐洲多個國家开展業務，包括法國、愛爾蘭、馬耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，幣安宣布將歐洲總部設在馬耳他，並設立兩家公司。 然後，它改變了路线，在愛爾蘭成立了另外三家公司，並宣布其歐洲總部將設在那裏。 最終，它在法國巴黎設立了歐盟總部，並獲得了在該國擔任數字資產提供商的許可。

本月早些時候，在歐洲範圍內針對嚴重洗錢行爲的調查中，警方突擊搜查了幣安位於巴黎的總部。

上周，比利時金融監管機構命令幣安停止在該國的服務。 預計幣安在未來幾個月將面臨來自其他歐盟國家的更多法律挑战。

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