2.5億刀保釋被駁 FTX成爲加密圈“病危通知”？

發表於 2023-08-18 13:10 作者： 肖颯lawyer

引言

“保釋被撤銷，被告還押候審”，紐約聯邦法官撤銷了山姆·班克曼-弗裏德（SBF）的2.5億美元保釋金，再次將其逮捕，原因是他被指控幹擾和恐嚇證人，包括向《紐約時報》泄露重要證人的個人日記。

01 刺破FTX輝煌的“面紗”

這位加密貨幣天才隕落速度之快，對幣圈打擊之深不斷刷新着交易者們的認知。在他的帝國崩潰之前，山姆·班克曼-弗裏德是加密貨幣領域最富有的人之一。SBF清晰地刻畫着自己的交易所藍圖，FTX上线僅一年時間，便發展到日均150億美元交易量，輕松坐上全球加密交易平台前三甲的位置。短時間內，積累了350億巨額財富，SBF從此走上“人生巔峰”。這要歸功於他一手創建的FTX交易所及Alameda Research對衝基金，在被捕前，身價一度高達265億美元。

雖然瞬息萬變是幣圈的主旋律，但整體趨勢的變動還是刺激到了投資者敏感的神經，引發了市場恐慌，導致比特幣、以太坊等知名主流貨幣價格明顯波動。FTX的代幣FTT遭到大面積拋售，價格跌幅將近90%，運營陷入困境。作爲FTX老競爭對手的幣安（Binance），CEO趙長鵬沒有選擇穩定FTX的“軍心”，而是隨即宣布將拋售手中持有的全部FTT，徹底粉碎最後一波觀望者的心。

而對於SBF，幣安雖然曾發出擬收購FTX的意向，使之一度成爲SBF的救命稻草，但又在接下來的盡職調查階段宣布收購取消。理由是即使幣安投入支援，也無法緩解FTX的困境，更不用說解決FTX現存的問題。這波操作，正所謂給人希望，又讓人絕望。最終，SBF爲FTX、FTX的美國業務和Alameda Research申請破產，一夜之間，億萬資產化爲泡影。

02 幣圈天才指控纏身

然而，讓SBF絕望的事不僅是自己的心血公司崩盤，他還要全身心面對自己的悉數指控。去年秋天，Alameda和FTX可疑的資金混合被披露。緊接於12月，SBF在巴哈馬被捕，美國聯邦檢察官指控SBF犯有八項刑事罪名，包括電信欺詐、洗錢、共謀證券欺詐、和違反美國競選財務法等。可謂一波未平，一波又起。有關該公司與Alameda之間非法交易的指控也很快浮出水面，指控其在FTX的財務狀況上誤導客戶，並將其存入Alameda，一方面用於償還公司債務，另一方面進行政治捐款。

目前投資者最關心的，當屬FTX持有的巨額加密貨幣去向。在美國媒體獲得的破產文件中，FTX表示它擁有超過10萬名債權人。然而，FTX在破產法庭上表明立場，稱公司大量的資產不是丟失就是被盜。在宣布公司申請破產並辭任公司高管職務後，SBF曾一直對媒體採訪視而不見。在被捕前，SBF曾對外表示，自己希望能开辦一家新公司，彌補FTX倒閉給投資者造成的損失。他還稱，自己愿意“付出一切”开始新冒險，盡其所能做正確的事情。但FTX彌補用戶的愿望，終究要落空了。圍繞FTX加密貨幣交易所涉嫌挪用價值數十億美元的客戶資金，行業普遍懷疑FTX在監守自盜，這位曾經的天才也將在獄中等待針對自己的八項聯邦罪名審判。

縱觀全球，巴哈馬並非法外之地，FTX依舊受到本地監管機構的執法，更無法避免來自美國司法機關的屬人管轄，將這位加州人引渡回他的祖國，並在支付2.5億美金保釋金後得以居住在父母位於加州的家中，爲審判做准備。

03 驚天一訴，案情究竟如何

今年1月，SBF對與他的加密貨幣交易所FTX和交易公司Alameda Research欺詐有關的八項刑事指控表示不認罪，要求法院駁回司法部對他提起的大部分刑事指控。在提交給聯邦法院的多份文件中，SBF的律師辯稱，聯邦政府對他採取的行動是“戲劇性的” ，並存在 “模糊和不具體的指控”，將“民事和監管問題變成了聯邦犯罪”。文件還提到對於FTX的倒閉，SBF的律師歸咎於2022年所謂的“加密貨幣寒冬”，並將矛頭轉移至內部惡意競爭，認爲FTX首席執行官兼破產負責人故意隱瞞有利於SBF的關鍵證據，反而不斷向檢方提供針對SBF的材料，從高層管理、財務账目及風險控制等角度批評FTX內部的制度混亂，在利用這場審判“奪權”。

04 從保釋家中到裁定收監

通過檢方提供的清單，在收監前SBF一度只能使用非智能手機，筆記本電腦也被替換爲僅對23個網站开放的特殊設備。每天上網的內容縮小至Amazon購物、Netflix看劇等娛樂活動，不能再玩最愛的《英雄聯盟》，切斷了其與媒體的往來，但依舊保留了他瀏覽不同加密貨幣平台的權利。

但這並沒有限制住SBF的對外聯系，據稱他通過加密的信號聯系了潛在的政府證人，並私下會見了某知名時報的一名記者，向其非法泄露他的前任，也是Alameda前首席執行長埃裏森(Caroline Ellison)的個人隱私信息及日記。作爲重要證人，埃裏森預計將出庭指證這位前老板。因此檢察官認爲SBF的行爲“不僅是爲了恐嚇埃裏森，也是爲了阻止其他可能出庭作證的證人。”SBF此舉，無非是通過詆毀證人的聲譽，在審判臨近時給可能對自己不利的人施壓。

美國法院沒有坐視不管，7月23日，聯邦法官對SBF發出禁言令，表示這位FTX前首席執行官涉嫌多次與媒體溝通的行爲超越了界限。隨後在8月11日，聯邦法官進一步裁定該前億萬富翁因涉嫌篡改證人，違反保釋規定，再次收監。這意味着，SBF將完全失去自由，在拘留中心等待審判，這使混亂的局面更加撲朔迷離。

在我國，雖然逐漸貫徹落實少捕慎訴的刑事司法態度，但與美國相比，取保條件更爲苛刻。需要滿足《刑事訴訟法》第六十七條的四種條件之一：(一)可能判處管制、拘役或者獨立適用附加刑的；(二)可能判處有期徒刑以上刑罰，採取取保候審不致發生社會危險性的；(三)患有嚴重疾病、生活不能自理，懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女，採取取保候審不致發生社會危險性的；(四)羈押期限屆滿，案件尚未辦結，需要採取取保候審的，才可以申請取保候審，其中以後兩種情況更爲常見，由此可見，中國法院衡量的是案件情況，而非當事人繳納的保證金數額大小。

05 美國檢方指控再度升級

引渡後的起訴書代表了FTX法律後果的最新篇章，檢察官對SBF返回加州後提起了新的五項起訴，指控他涉嫌在2022年中期選舉前竊取1億美元的客戶資金用於競選捐款，從FTX的姐妹交易公司Alameda Research轉到公司高管的個人銀行账戶，這些高管以自己的名義進行政治捐款，以“最大限度地發揮FTX的政治影響力”。SBF隨後“利用這種影響力，遊說國會和監管機構支持他所認爲的，會讓FTX更容易繼續接受客戶存款並實現增長的立法和監管”。

但根據最新消息，以上內容最終沒有進入10月的審判範圍。從表面上看，SBF把基地搬到巴哈馬，除了稅收福利，引渡協議更是救了他一“命”。 按照協議規定，如SBF引渡回美國，那么對這位FTX創始人提出的任何額外指控都必須得到巴哈馬政府的批准。本周早些時候，巴哈馬一家法院阻止美國政府批准對SBF的另外五項指控——包括銀行欺詐、經營無證匯款業務和賄賂，直到SBF的律師有機會對此進行抗辯。無論五項指控是否以事實爲准繩，巴哈馬的強硬態度也讓美國司法部放棄“不講武德”，把人引渡回美國後，在自己的地盤上累加新罪名。在最新的起訴書中，爲了履行將這位FTX創始人從巴哈馬引渡回國的法律義務，美國司法部提出“緩兵之計”， 以“簡化審判舉證及減輕被告的審判准備負擔”爲理由，同意撤銷今年2月和3月針對這位FTX創始人的另外五項指控，准備按去年12月原起訴書中所載的罪名進行如期審判，並要求法院在2024年第一季度對新五項指控進行單獨審判，以避免陷入外交問題。

06 余波未平，加密行業遭逢新挑战

作爲具有頂級影響力的加密貨幣交易所，FTX的隕落將在一段時間持續在加密世界產生蝴蝶效應。雖然還未定奪審判，但案件巨大的影響力，使各界對加密貨幣的態度更加小心。如今，監管手段开始在加密貨幣行業登場，主流國家及地區均在積極幹預幣圈交易和探索嚴格的風險控制系統。但由於加密貨幣不受國界約束以及高度匿名化等特性，想要實現全球市場健康穩定發展，對各個國家的立法、執法和司法力度，監管部門的敏銳程度，都無疑是巨大考驗。

在幣圈市場的多事之秋，SBF的當務之急，是如何破解自身困局。很明顯，美國司法機關對這位億萬富翁的限制在步步收縮，從在家中保釋，到禁止使用媒體設備，再到撤銷保釋重新收監，切斷對外的所有聯系，最後到受到新的指控。雖然仍未審判，當下任何人都無法定其有罪，但每況愈下的一張又一張“病危通知單”，無法阻擋外界的擔憂。此次被譽爲美國歷史上最引人注目的非暴力刑事審判之一的开庭審理定在10月，有消息透露，假設13項罪名坐實，判決結果預計將給SBF帶來超過100年的監禁。從億萬富翁到等待審判，FTX從市值超300億到”一夜歸零”，全球用戶的錢可能再無提取之日，幣安殺敵一千，自損八百，幹掉了對手，卻也失去了投資者對整個行業的信心。

那么誰才是這場爭鬥中的贏家呢？

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