金融機構警示帳戶數衝破10萬戶 創逾13年新高
發表於 2023-09-07 14:01 作者: 區塊鏈情報速遞pro
(中央社記者謝方娪台北7日電)金管會揭露,截至今年第2季底止,金融機構警示帳戶數已正式衝破10萬戶,季增8169戶或8.5%,反映詐騙集團猖獗,金融機構接獲檢警通報,將疑似不法或顯屬異常的帳戶列為警示帳戶數隨之增加。
金管會網站揭露最新資料,截至今年第2季底止,金融機構(銀行、郵局及信用合作社)警示帳戶數已達10萬4191戶,創2010年第1季揭露統計以來新高,季增8169戶或8.5%,年增2萬6439戶或34%。
金管會分析,若對比金融機構總帳戶數,今年第1季底及第2季底警示帳戶佔比均落在萬分之4至萬分之5區間,從比重看變化不大。
「存款帳戶及其疑似不法或顯屬異常交易管理辦法」規定,若帳戶被列為警示帳戶,所有交易功能將全面停止,若被列為衍生管制帳戶,則會停止非面對面交易,包括使用提款卡、語音轉帳、網路轉帳及其他電子支付功能,僅能臨櫃交易。
面對詐騙頻傳,金融機構協力打詐,為進一步強化監理,金管會今年5至7月間針對2022年投資詐欺案件使用人頭帳戶佔比前10大金融機構啟動專案金檢,預計9月底前將提出書面報告。(編輯:潘羿菁)1120907
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