外國友人被凍卡-律師出面促解凍

發表於 2022-09-26 14:32 作者: 上海劉磊律師

金女士是一位新加坡籍在華從業人員,已經在中國生活了五年,爲了方便日常消費,於是辦理了中國的銀行卡,其主要工作是進行對華的貿易,主要方向是進口各種類型的紙制用品,然後在新加坡銷售。

2022年4月,因匯率問題,加上急需給給中國商家支付貨款,於是金女士在新加坡找到了一個第三方支付機構,兌換了五十萬的新幣,讓其向自己國內的銀行卡支付人民幣,結果這個第三方機構可能涉及到地下錢莊,在金女士收到等額的人民幣後,不到一天,銀行卡被公安機關凍結,凍結金額400多萬元。

金女士在被凍結後,雖然找到了銀行,但是因爲語言關系和認知問題,並不知道如何處理自己的銀行卡解凍。後來銀行工作人員引導金女士找到公安,但是因爲溝通效率較低,加上其外國人的身份,公安機關懷疑账戶和上遊犯罪相關,不予解凍。

其後,金女士通過多方途徑聯系到我們律師團隊,我們律師團隊律師都是國內知名高校研究生畢業,還有多人具有留學經歷,語言交流上沒有任何障礙,這給了金女士極大的信心。選擇了委托我們團隊,在初步的情況了解下,團隊律師已經知道凍結的原因,於是讓金女士着手准備當時換匯的證據材料,以及相關的貿易訂單。

在收集好證據材料後,團隊律師立即着手撰寫法律意見書,並第一時間聯系到承辦警官,向其陳述了金女士新幣的取得是合法取得,第三方支付機構在新加坡是持牌機構,銀行卡內的資金是正常貿易後,換匯所得,並不存在任何的違法犯罪問題,也對涉案資金不存在任何的明知。再通過多輪的溝通後,承辦警官聽取了我們的意見,沒有做出資金返還,選擇了進行全額解凍。

最後,律師提醒到,國際友人在境內一定要通過正常途徑換匯,不要以本國法律來替代中國法律,一旦遇到問題,立即委托專業人士處理。

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