2個月前

導讀 目前，很多辦案單位在討論：所謂的“幣商”、“OTC商家”、“U商”，在沒有收到贓款的情況下，能不能給這些幣商定一個“非法經營罪”呢？在下文中，我們將細挖“非法經營罪”裏面的四項適用情形，尤其是...

3個月前

導 讀 這幾天，幣圈人士的朋友圈是不是都被一個司法解釋刷屏了？這個司法解釋就是《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用法律若幹問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）。最近，《解釋》正式施行，...

3個月前

虛擬貨幣的投資糾紛，想通過民事訴訟來維權，希望大嗎？經常有小夥伴來問劉律相關的問題。下文，劉律將帶你一文讀懂：虛擬貨幣投資糾紛，歸不歸法院管？用什么案由來立案比較合適？如果法院不管的話，還有沒有維權...

5個月前

來源：上海劉磊律師 01 境外電詐分子“洗錢”，讓境內虛擬幣交易成爲“過街老鼠”。 賣幣收到贓款，輕則“凍卡”，重則“幫信”或“掩隱”，這些想必大家已經不陌生了。那么，大家有沒有想過，虛擬貨幣投資交...

7個月前

導讀 2024年1月28號，最高人民檢察院官方發布了一篇名爲《這個地下錢莊以虛擬貨幣爲媒介從事非法外匯經營》的公衆號文章，這篇文章報道了上海寶山區人民法院辦理的一起刑事案件，主要案情是：陳某國等人搭...

1年前

一、“數字藏品”的應用產生的法律問題 自2021年，境內數字藏品市場迎來高潮。與境外基於公鏈發行的NFT不同，境內基於聯盟鏈發行的數字藏品以人民幣作爲計價貨幣，且暫未开放合法的二級市場。 爲規範國內...

1年前

前 言 前一陣子，香港的Web3會議可謂是如火如荼，吸引全世界的目光！據說是，六月份政策落地，在香港就可以合規展業了。內地的投資客激情澎湃，躍躍欲試。但是，中國內地的投資客，在香港合規的做Web3業...

2年前

摘要：虛擬貨幣ICO（initial coin offering或initialcrypto-token offering），是指區塊鏈項目方通過首次募集比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣來發行自己的項目...

2年前

金女士是一位新加坡籍在華從業人員，已經在中國生活了五年，爲了方便日常消費，於是辦理了中國的銀行卡，其主要工作是進行對華的貿易，主要方向是進口各種類型的紙制用品，然後在新加坡銷售。 2022年4月，因...

2年前

一、案例介紹 王某，因在酒吧玩耍，結識跑分團夥（利用銀行卡轉移資金來獲取傭金，一般收取銀行卡流水的百分之一作爲費用，是常見的犯罪手法之一，一般構成掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪），一時忍不住貪念，...

2年前

摘要： 我國《個人信息保護法》（“PIPL”）自2021年11月1日正式實施以後，個人數據跨境流動保護的配套規定相繼出台，今年6月，國家互聯網信息辦公室（“CAC”）發布了《個人信息出境標准合同》（...

2年前

摘要：隨着國家打擊電信網絡犯罪的力度不斷加大，“斷卡行動”取得顯著成效，人民群衆幸福感逐步提高。然而電信詐騙、網絡賭博等犯罪團夥仍不悔改，心存僥幸的犯罪分子將違法所得注入虛擬貨幣交易平台，企圖通過這...

2年前

摘要： 924通知發布以後爲查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動定下基調，國內的“挖礦”項目如不清退，將面臨沒收礦機、罰款等處罰。“礦友”無奈之下，將“挖礦”業務遷移到境外，但是投資海外“挖礦”的業務本質...

2年前

摘要： 根據2021年12月湖南省株洲市中院公布了的一則判決顯示，四名95後參與倒賣泰達幣，最終法院因其爲他人犯罪提供支付結算幫助，情節嚴重，以幫助信息網絡犯罪活動罪定罪量刑。該判決一出，引起了幣圈...

2年前

一、“搬磚套利”的合夥模式 在我們團隊辦理的一些炒USDT“搬磚套利”的刑事案件中，除了個人OTC商家因爲收到贓款被刑事拘留外，也存在合夥炒USDT“搬磚套利”時，因其中一名“合夥人”收到贓款，導致...