上海劉磊律師 個人專欄

專注幣圈、礦圈、鏈圈民事和刑事案件法律服務,銀行卡解凍服務。

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專家專欄

1
以案說法——OTC商家买賣USDT賺差價 構成非法經營罪嗎?

2個月前

導讀 目前,很多辦案單位在討論:所謂的“幣商”、“OTC商家”、“U商”,在沒有收到贓款的情況下,能不能給這些幣商定一個“非法經營罪”呢?在下文中,我們將細挖“非法經營罪”裏面的四項適用情形,尤其是...

2
一文讀懂:兩高“洗錢”司法解釋對幣圈OTC的影響?

2個月前

導 讀 這幾天,幣圈人士的朋友圈是不是都被一個司法解釋刷屏了?這個司法解釋就是《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理洗錢刑事案件適用法律若幹問題的解釋》(以下簡稱《解釋》)。最近,《解釋》正式施行,...

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虛擬貨幣投資糾紛 通過民事訴訟有維權的希望嗎?

2個月前

虛擬貨幣的投資糾紛,想通過民事訴訟來維權,希望大嗎?經常有小夥伴來問劉律相關的問題。下文,劉律將帶你一文讀懂:虛擬貨幣投資糾紛,歸不歸法院管?用什么案由來立案比較合適?如果法院不管的話,還有沒有維權...

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沒有贓款 交易虛擬貨幣 能定“非法經營罪”嗎? ——以案說法

5個月前

來源:上海劉磊律師 01 境外電詐分子“洗錢”,讓境內虛擬幣交易成爲“過街老鼠”。 賣幣收到贓款,輕則“凍卡”,重則“幫信”或“掩隱”,這些想必大家已經不陌生了。那么,大家有沒有想過,虛擬貨幣投資交...

5
跨境電商平台的“代充、代購、代付”模式 會涉嫌非法經營嗎?

6個月前

導讀 2024年1月28號,最高人民檢察院官方發布了一篇名爲《這個地下錢莊以虛擬貨幣爲媒介從事非法外匯經營》的公衆號文章,這篇文章報道了上海寶山區人民法院辦理的一起刑事案件,主要案情是:陳某國等人搭...

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實務中“數字藏品”引發的法律問題探究

1年前

一、“數字藏品”的應用產生的法律問題 自2021年,境內數字藏品市場迎來高潮。與境外基於公鏈發行的NFT不同,境內基於聯盟鏈發行的數字藏品以人民幣作爲計價貨幣,且暫未开放合法的二級市場。 爲規範國內...

7
中國內地公民在香港展業做Web3 繞不开的法律問題有哪些?

1年前

前 言 前一陣子,香港的Web3會議可謂是如火如荼,吸引全世界的目光!據說是,六月份政策落地,在香港就可以合規展業了。內地的投資客激情澎湃,躍躍欲試。但是,中國內地的投資客,在香港合規的做Web3業...

8
法律分析:ICO募幣行爲能否構成非法集資?

2年前

摘要:虛擬貨幣ICO(initial coin offering或initialcrypto-token offering),是指區塊鏈項目方通過首次募集比特幣、以太坊等主流虛擬貨幣來發行自己的項目...

9
外國友人被凍卡-律師出面促解凍

2年前

金女士是一位新加坡籍在華從業人員,已經在中國生活了五年,爲了方便日常消費,於是辦理了中國的銀行卡,其主要工作是進行對華的貿易,主要方向是進口各種類型的紙制用品,然後在新加坡銷售。 2022年4月,因...

10
“跑分”涉掩隱-量刑七年變三年十個月-有效辯護終不負所托

2年前

一、案例介紹 王某,因在酒吧玩耍,結識跑分團夥(利用銀行卡轉移資金來獲取傭金,一般收取銀行卡流水的百分之一作爲費用,是常見的犯罪手法之一,一般構成掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪),一時忍不住貪念,...

11
跨國企業互傳數據-要籤署哪些標准合同?(上)

2年前

摘要: 我國《個人信息保護法》(“PIPL”)自2021年11月1日正式實施以後,個人數據跨境流動保護的配套規定相繼出台,今年6月,國家互聯網信息辦公室(“CAC”)發布了《個人信息出境標准合同》(...

12
以交易泰達幣涉刑案例 看“掩隱罪”的定罪邏輯

2年前

摘要:隨着國家打擊電信網絡犯罪的力度不斷加大,“斷卡行動”取得顯著成效,人民群衆幸福感逐步提高。然而電信詐騙、網絡賭博等犯罪團夥仍不悔改,心存僥幸的犯罪分子將違法所得注入虛擬貨幣交易平台,企圖通過這...

13
虛擬幣“境外挖礦”可能涉及刑事風險

2年前

摘要: 924通知發布以後爲查處、清退虛擬貨幣“挖礦”活動定下基調,國內的“挖礦”項目如不清退,將面臨沒收礦機、罰款等處罰。“礦友”無奈之下,將“挖礦”業務遷移到境外,但是投資海外“挖礦”的業務本質...

14
從倒賣泰達幣洗錢案-看“幫信罪”的定罪路徑

2年前

摘要: 根據2021年12月湖南省株洲市中院公布了的一則判決顯示,四名95後參與倒賣泰達幣,最終法院因其爲他人犯罪提供支付結算幫助,情節嚴重,以幫助信息網絡犯罪活動罪定罪量刑。該判決一出,引起了幣圈...

15
合夥炒U“搬磚套利”中的刑事風險

2年前

一、“搬磚套利”的合夥模式 在我們團隊辦理的一些炒USDT“搬磚套利”的刑事案件中,除了個人OTC商家因爲收到贓款被刑事拘留外,也存在合夥炒USDT“搬磚套利”時,因其中一名“合夥人”收到贓款,導致...

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