AirBit Club“龐氏騙局”聯合創始人被判入獄 12 年

發表於 2023-09-27 11:21 作者： 金色財經

作者：Brayden Lindrea，Cointelegraph；編譯：松雪，金色財經

AirBit Club 是一個加密貨幣傳銷計劃，詐騙投資者超過 1 億美元，該公司的聯合創始人因參與一項據稱涉及加密貨幣挖礦的價值 1 億美元的“傳銷計劃”而被判處 12 年監禁。

該判決是在 AirBit Club 聯合創始人 Rodriguez 三月份在美國地方法院承認電信欺詐共謀指控近七個月後做出的。

紐約南區美國檢察官達米安·威廉姆斯 (Damian Williams) 在 9 月 26 日的一份聲明中表示， Rodriguez “掠奪”了缺乏經驗的投資者，並做出虛假承諾，稱他們的資金投資於合法的加密貨幣交易和挖礦業務。

“ Rodriguez 沒有代表投資者進行投資，而是利用比特幣、律師信托账戶以及國際幌子公司和空殼公司，將受害者的錢隱藏在復雜的洗錢計劃中，並用受害者的錢來中飽私囊。”

地方法院法官喬治·B·丹尼爾斯 (George B. Daniels) 在判處 Rodriguez  12 年徒刑後，又判處他 3 年監督釋放期。

被定罪的詐騙犯被責令沒收 6500 萬美元，並沒收其他物品，包括總計 3,800 個比特幣 (BTC)（價值 1 億美元）、 Rodriguez 在加州爾灣的住所、從該房產中繳獲的90萬美元，以及先前爲購买一架灣流噴氣機而托管的近100萬美元。

其他被告——多斯桑托斯、斯科特休斯、塞西莉亞米蘭和卡琳娜主席也已認罪，正在等待判決。

AirBit Club 於 2015 年推出。潛在投資者被告知，AirBit Club 通過加密貨幣挖礦和交易賺取回報，而受害者購买任何會員資格即可獲得被動的、有保證的每日回報。

然而，早在 2016 年，希望提取收益的俱樂部會員就遭到了各種借口、延誤和隱藏費用，並被告知如果他們想收到收益就必須招募新會員。

在美國國土安全調查局進行調查後，包括 Rodriguez 在內的俱樂部經營者於 2020 年 8 月被美國司法部指控欺詐和洗錢。

根據區塊鏈情報公司 TRM Labs 6 月 28 日的報告，2022 年，加密貨幣龐氏騙局和傳銷計劃共損失了 76 億美元的資金。

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