律師提醒謹防假冒USDT泰達幣騙局

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專家專欄
律師提醒謹防假冒USDT泰達幣騙局

律師提醒謹防假冒USDT泰達幣騙局

發表於 2023-12-25 14:14 作者：劉紅林律師

來源：劉紅林律師

01 一個悲傷的故事

最近有朋友過來咨詢一個問題，聽完發現這是一個悲傷的故事。

他在網絡上認識一個網友，隔段時間對方會問他要不要买油，他一开始以爲對方是做石油生意的，後面刷朋友圈才覺得不對勁，每到晚上對方就很亢奮，在朋友圈發一些漲了漲了十幾倍的奇奇怪怪的圖，一會是青蛙，一會是老鼠，後知後覺才知道，原來對方是搞虛擬貨幣的，副業當U商，這裏的油是USDT的圈內代稱。

經過對方的一頓安利，覺得投資虛擬貨幣是門不錯的生意，於是就在這位熱心網友的指引下开始了自己虛擬貨幣的投資生涯。在幣圈的朋友們懂的都懂，出入金是個麻煩事，每次买油都是個大問題。好在這個朋友很是熱心，每次都能幫自己解決油的問題。感情越處越好，投資越滾越大，直到他找對方一下次購买了幾十萬元的USDT，但當他准備將账戶中的USDT提到自己其他錢包地址的時候，才發現有點不對。這會他才發現：自己买的U好像有點不太對。

劇情你沒猜錯，他买到了假的USDT。

02 幣圈龍頭被造假

USDT作爲和美元掛鉤的虛擬貨幣，被稱之爲穩定幣，其價格基本上與美元保持一致，USDT的發行方是泰達幣公司（Tether），它聲稱每個USDT都有100%的儲備支持，也就是說，每發行一個USDT，就有一美元的現金或等價物存在泰達幣公司的账戶中。

USDT爲幣圈的朋友們帶來了很大的便利，成爲連接虛擬貨幣與法定貨幣世界的橋梁，讓大家在區塊鏈世界擁有了一個穩定價值存儲工具，大大降低了虛擬貨幣價格波動的風險。根據公开數據，截至2023年12月，USDT的市值高達910億美元，規模相當嚇人。

然而，伴隨着USDT的流行，類似文章开頭的問題也隨之浮現——假USDT的泛濫。假USDT通常指那與泰達幣公司沒有任何關聯的仿冒品。那么，假USDT是如何產生和流通的呢？如何識別和防範？這篇文章我們就來聊一聊。

03 假USDT常見情形

制作假的USDT工序並不復雜，詐騙套路也都很眼熟。根據我們所接觸到的USDT詐騙情形，主要有如下幾種：

1、僞造泰達幣公司的官方網站或應用。

一些不法分子會利用泰達幣公司的名義，制作一些與其類似或相同的網站或應用，然後通過各種渠道推廣和宣傳，誘騙投資者在其平台上購买或兌換USDT。這些網站或應用往往會提供一些優惠或獎勵，以吸引投資者的興趣。然而，這些網站或應用實際上與泰達幣公司並沒有半毛錢關系，所發行的USDT自然都是假的。

比如2021年5月，寧鄉市公安局歷經鋪派出所接到群衆報警，據被害人李先生稱，自己通過聊天軟件，認識了一個ID爲“大量出U”的人之後，對方稱手中擁有大量USDT幣低價出售，支持現場交易、當場驗幣。兩天後，李先生與項某、林某相約在寧鄉一大型購物廣場見面交易，項某、林某打开了手機上一個數字錢包APP，界面顯示錢包中有大量“U幣”，稱將在這個數字錢包APP內操作，進行“U幣”轉账。李先生如約轉账20萬後，對方便以各種理由借故離开。據犯罪嫌疑人交代，他們手中的“U幣”是通過一個數字錢包APP虛擬出來的，不僅可以在後台控制數量的多少，還可以制作虛假轉账界面。

2、僞造USDT的合約地址或代幣標識。

一些不法分子會利用虛擬貨幣技術的特點，創建一些與USDT相似或相同的合約地址或代幣標識，然後通過各種渠道分發和交易。這些合約地址或代幣標識讓非專業人士很難辨別，文章开頭所說的這個故事用的就是這個欺騙手段。

3、利用中介平台或個人進行轉账或交易。

一些不法分子會利用一些中介平台或個人，如交易所、錢包、代理商等，進行轉账或交易。這些中介平台或個人往往會聲稱自己有大量的USDT存貨，可以以低價出售或兌換。然而，這些中介平台或個人實際上並沒有所說的那些USDT，當你支付了大量的資金給到對方的時候，對方馬上就會失聯。

比如在吉林省的一個案子（2021吉01刑終143號）。被告人張某與鄭某相識於相親網後，一起從事USDT交易工作。2020 年 7 月末，被害人董某、閆某在網上認識了出售USDT的鄭某，鄭某稱比市場價便宜 5毛錢，二人遂決定與鄭某交易購买USDT。2020 年 8 月 2 日，張某在酒店現場展示手機錢包中存有的USDT數量，並按照張某指示，與對方成功完成幾次小額交易。後董某、閆某讓朋友黃某分兩次轉給鄭某提供的一個名爲唐昌的账戶人民幣 129 萬元，用於購买 20 萬個USDT。被告人張某表面上用手機操作轉入USDT，但許久未果，張某謊稱可能是區塊鏈確認問題安撫對方等待，在接到鄭某的逃跑指示後，借機去衛生間，隨後逃離現場並離开長春。