律師提醒 謹防假冒USDT泰達幣騙局

發表於 2023-12-25 14:14 作者: 劉紅林律師

來源:劉紅林律師

0一個悲傷的故事

最近有朋友過來咨詢一個問題,聽完發現這是一個悲傷的故事。

他在網絡上認識一個網友,隔段時間對方會問他要不要买油,他一开始以爲對方是做石油生意的,後面刷朋友圈才覺得不對勁,每到晚上對方就很亢奮,在朋友圈發一些漲了漲了十幾倍的奇奇怪怪的圖,一會是青蛙,一會是老鼠,後知後覺才知道,原來對方是搞虛擬貨幣的,副業當U商,這裏的油是USDT的圈內代稱。

經過對方的一頓安利,覺得投資虛擬貨幣是門不錯的生意,於是就在這位熱心網友的指引下开始了自己虛擬貨幣的投資生涯。在幣圈的朋友們懂的都懂,出入金是個麻煩事,每次买油都是個大問題。好在這個朋友很是熱心,每次都能幫自己解決油的問題。感情越處越好,投資越滾越大,直到他找對方一下次購买了幾十萬元的USDT,但當他准備將账戶中的USDT提到自己其他錢包地址的時候,才發現有點不對。這會他才發現:自己买的U好像有點不太對。

劇情你沒猜錯,他买到了假的USDT。

0幣圈龍頭被造假

USDT作爲和美元掛鉤的虛擬貨幣,被稱之爲穩定幣,其價格基本上與美元保持一致,USDT的發行方是泰達幣公司(Tether),它聲稱每個USDT都有100%的儲備支持,也就是說,每發行一個USDT,就有一美元的現金或等價物存在泰達幣公司的账戶中。

USDT爲幣圈的朋友們帶來了很大的便利,成爲連接虛擬貨幣與法定貨幣世界的橋梁,讓大家在區塊鏈世界擁有了一個穩定價值存儲工具,大大降低了虛擬貨幣價格波動的風險。根據公开數據,截至2023年12月,USDT的市值高達910億美元,規模相當嚇人。

然而,伴隨着USDT的流行,類似文章开頭的問題也隨之浮現——假USDT的泛濫。假USDT通常指那與泰達幣公司沒有任何關聯的仿冒品。那么,假USDT是如何產生和流通的呢?如何識別和防範?這篇文章我們就來聊一聊。

0假USDT常見情形

制作假的USDT工序並不復雜,詐騙套路也都很眼熟。根據我們所接觸到的USDT詐騙情形,主要有如下幾種:

1、僞造泰達幣公司的官方網站或應用。

一些不法分子會利用泰達幣公司的名義,制作一些與其類似或相同的網站或應用,然後通過各種渠道推廣和宣傳,誘騙投資者在其平台上購买或兌換USDT。這些網站或應用往往會提供一些優惠或獎勵,以吸引投資者的興趣。然而,這些網站或應用實際上與泰達幣公司並沒有半毛錢關系,所發行的USDT自然都是假的。

比如2021年5月,寧鄉市公安局歷經鋪派出所接到群衆報警,據被害人李先生稱,自己通過聊天軟件,認識了一個ID爲“大量出U”的人之後,對方稱手中擁有大量USDT幣低價出售,支持現場交易、當場驗幣。兩天後,李先生與項某、林某相約在寧鄉一大型購物廣場見面交易,項某、林某打开了手機上一個數字錢包APP,界面顯示錢包中有大量“U幣”,稱將在這個數字錢包APP內操作,進行“U幣”轉账。李先生如約轉账20萬後,對方便以各種理由借故離开。據犯罪嫌疑人交代,他們手中的“U幣”是通過一個數字錢包APP虛擬出來的,不僅可以在後台控制數量的多少,還可以制作虛假轉账界面。

2、僞造USDT的合約地址或代幣標識。

一些不法分子會利用虛擬貨幣技術的特點,創建一些與USDT相似或相同的合約地址或代幣標識,然後通過各種渠道分發和交易。這些合約地址或代幣標識讓非專業人士很難辨別,文章开頭所說的這個故事用的就是這個欺騙手段。

3、利用中介平台或個人進行轉账或交易。

一些不法分子會利用一些中介平台或個人,如交易所、錢包、代理商等,進行轉账或交易。這些中介平台或個人往往會聲稱自己有大量的USDT存貨,可以以低價出售或兌換。然而,這些中介平台或個人實際上並沒有所說的那些USDT,當你支付了大量的資金給到對方的時候,對方馬上就會失聯。

比如在吉林省的一個案子(2021吉01刑終143號)。被告人張某與鄭某相識於相親網後,一起從事USDT交易工作。2020 年 7 月末,被害人董某、閆某在網上認識了出售USDT的鄭某,鄭某稱比市場價便宜 5毛錢,二人遂決定與鄭某交易購买USDT。2020 年 8 月 2 日,張某在酒店現場展示手機錢包中存有的USDT數量,並按照張某指示,與對方成功完成幾次小額交易。後董某、閆某讓朋友黃某分兩次轉給鄭某提供的一個名爲唐昌的账戶人民幣 129 萬元,用於購买 20 萬個USDT。被告人張某表面上用手機操作轉入USDT,但許久未果,張某謊稱可能是區塊鏈確認問題安撫對方等待,在接到鄭某的逃跑指示後,借機去衛生間,隨後逃離現場並離开長春。

0如何防騙?

知道了常見的套路,對應的就是反套路。作爲幣圈的新手,如果你因爲某些原因要購买USDT虛擬貨幣,那么如下的一些防騙事項還是要注意下的。

1、USDT泰達幣公司的官方網站是https://tether.to/,官方應用是Tether Wallet,如果有人忽悠你說泰達幣公司开了一個價格優惠的线上商城,請第一時間大膽放心的拉黑他,任何聲稱與泰達幣公司合作,但鏈接或應用與上述官方渠道不符的大概率都是騙子。

2、普通小白盡量選擇在海外擁有合法執照、信譽良好的主流虛擬貨幣交易所,在交易所內進行USDT的交易,別聽騙子的話加上微信或者電報聯系方式後就取消訂單私下交易,要不然出事了找人都找不到。你別以爲擁有對方的微信號就能對應上現實的人,要知道他們一般都是收過來的微信號。

3、核對USDT的合約地址。如果你要購入大額的USDT,可以在區塊鏈瀏覽器上查詢USDT的合約地址,以確認其真實性,同時也可以順便判斷是否經過可疑的地址或交易,避免交易的是被打上便籤的黑U。

3、注意價格異常。如果在某個平台或者渠道的USDT的價格與市場價格差異過大,尤其是遠低於市場價格時,非黑即假,自然得當心。

4、收款地址盡量用自己下載的或者在交易所內的地址,避免下載對方推薦的山寨錢包應用。

5、多學習關於區塊鏈虛擬貨幣的技術和法律知識,比如關注紅林律師的微信公衆號,藝多不壓身。

0結語      

不少幣圈的朋友开玩笑的說,現階段的虛擬貨幣行業就是一個黑暗森林,發幣的項目方想要收割你,不靠譜的交易所也要收割你,頂着各種帥哥美女人設的網絡好友也在惦記着你本不富裕的錢包,這屆玩家實在是太難了。想必數字資產安全的攻防战在行業中還會堅持很多年,希望這篇文章能夠幫你來打贏。

標題:律師提醒 謹防假冒USDT泰達幣騙局

地址:https://www.coinsdeep.com/article/78627.html

鄭重聲明:本文版權歸原作者所有,轉載文章僅為傳播信息之目的,不構成任何投資建議,如有侵權行為,請第一時間聯絡我們修改或刪除,多謝。

你可能還喜歡
熱門資訊