重磅》美國司法部將「進駐幣安內部」進行調查

發表於 2024-03-20 20:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

 日前傳聞美國司法部即將在幣安一案中進駐幣安內部進行調查，據動區獨家消息，匿名業界人士透露確有此事，司法部將派調查人員進駐幣安內部以調查日與美國客戶往來的紀錄。 （前情提要：美國加壓幣安》向Binance索求更多客戶資訊、提高上幣透明度） （背景補充：美國司法部公布「幣安認罪文件」：交易紀錄、個資機密全上繳；SEC前官員：恐被迫關門）

最大加密貨幣交易所幣安自去年起達成與美國司法部的和解，前執行長趙長鵬因此辭去 CEO 一直引起關注，而當前的調查行動已進入了下一步更嚴格的階段，為了是全面調查清查所有參與其中的美國投資人。

證實司法部進駐

而去年 11 月時，美國司法部稱所謂的「認罪文件」中就有提到，幣安需自願上繳所有交易紀錄與個資，而當時也傳出因配合調查的程序繁瑣，因此有可能由美國司法部派專員進駐幣安內部，進行積極的蒐證與調查。

而動區在 20 號也接獲業內人士證實，表示在今年年初時就確定美國司法部將派人員進駐幣安內部進行調查，司法部調查員有調閱幣安各種文件的權限，而就當前時間來推斷，當前美國司法部調查員很可能已經入駐幣安辦公室一段時日，可說美國與幣安在當前調查進度上已「形同一家」。

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