OTC 交易收到空頭支票！見銀行餘額增加就轉幣，香港男痛失 2.5 萬美元

發表於 2023-02-23 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

香港近來又現新型的加密貨幣場外交易（OTC）騙術，以簽發空頭支票的方式騙取被害人 2.5 萬美元，動區提醒目前政策法規尚不全面，需注意風險。另據 The Block 於昨（22）日的報導指出，歐盟反洗錢法的最新草案可能禁止隱私錢包和加密貨幣混幣器。 （前情提要：吸金2億！板橋實體店攬客投資USDT，提款才知是詐騙 ） （背景補充：Telegram「截圖釣魚」詐騙肆虐！如何設定2FA雙重驗證、被盜怎麼辦？ ）

近年來虛擬貨幣詐騙事件頻傳，本週二才報導台灣的不法份子以投資泰達幣 USDT 為幌子，半年來違法吸金高達 2 億元新台幣，現又傳出香港出現一種新型的加密貨幣場外交易（OTC）騙術，以簽發空頭支票的方式騙取他人信任。

香港新型 OTC 騙術

此新型 OTC 騙術發生在 Huobi OTC，罪犯巧妙的利用香港存入支票的設計，據被害人表示，罪犯在簽發空頭支票後，使被害人誤以為成功收款而轉出加密貨幣，隨後因支票沒能兌現而被退回，但已造成被害人損失 2.5 萬美元。

我就是這個受害人。?

— Charles Z. (@Charles36842745) February 22, 2023

另被害人解釋，在香港存入空頭支票也能讓銀行餘額顯示增加，但實際上是屬於凍結存款。因此動區建議賣幣方需要先嘗試銀行餘額是否能全部轉走再轉出加密貨幣。另要提醒，包括台灣與香港，加密貨幣市場的政策法規目前尚不全面，需謹慎注意投資風險。

歐盟反洗錢法新草案

另在交易限制規則方面，歐洲議會在對反洗錢法最新草案的審查中將語言從「自託管錢包」更改為「自託管地址」，對此歐洲遊說團體區塊鏈監管事務負責人 Tommaso Astazi 表示：

通過這一變化，政策制定者旨在闡明他們的目標，即防止非託管錢包存在而無需連結到交易所等加密服務提供商的已識別帳戶。

當前版本的文件還顯示，如果無法識別所有者，自託管錢包的交易限額為 1,000 歐元，這與去年「資金轉移條例」（Transfer of Funds Regulation）草案要求相同。值得一提的是，歐洲議會議員必須在 3 月 28 日之前就反洗錢草案進行辯論，因此條款仍有可能發生變化。

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