幣安再遭美國調查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁
發表於 2023-05-06 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro
彭博今日爆料，多位消息人士透露，美國司法部正在調查幣安是否違反美國對俄羅斯的制裁措施，然而，幣安今日透過聲明強調公司完全遵守所有美國和國際金融制裁。 （前情提要：路透：以色列抓包幣安收到「ISIS恐怖主義黑錢」，Binance駁一切符合規定） （背景補充：幣安宣布配合歐盟「制裁 1 萬歐元以上俄羅斯帳戶」）
據彭博今（6）日報導，有５位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調查全球加密貨幣交易所龍頭幣安（Binance）與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人透過幣安轉移資金以藉此逃避美國制裁。
當前幣安和其高官都未被指控涉有違法行為，其中一位消息人士表示，這項調查先前沒有被報導過，正在與美國司法部針對幣安的現有調查並行。據另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規措施到位之前曾被控規避對伊朗制裁措施的調查。
而幣安 3 月才被美國期貨商品交易委員會（CFTC）以涉嫌違法提供衍生品交易為起訴 。
幣安：完全遵守所有美國和國際金融制裁
而今日幣安也透過彭博發布聲明強調，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規定。
2021 年，幣安發起了一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。
公司的「了解你的客戶（KYC）」協議可與傳統銀行系統中的任何協議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。
我們的政策對雙重註冊、匿名身份和模糊的資金來源採取零容忍態度。
針對調查，幣安強調公司將會持續努力履行其法律義務，並與全球監管機構和執法部門合作。
知情人士：沒有跡象表明司法部欲和幣安達成和解
另外值得注意的是，並非所有進行的調查都會導致對不法行為的正式指控，然而其中一位知情人士指出，「目前沒有跡象表明司法部準備同意與幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協議。 幣安可能會根據具體情況與政府就協議條款進行談判。」
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