扣押幣安兩億元帳號！台灣三夫妻檔「開假交易所」吸金，愛情詐騙759萬 USDT

發表於 2023-08-19 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

比特幣昨日令人措手不及的暴跌背後原因或許有來自台灣的神祕力量，知名台股冥燈巴逆逆早在 5 天前就發出緊告將進軍「幣圈」，當時就有網友預言「幣圈將準備迎接大崩盤」… （前情提要：富家女玩Tinder認識「愛情加密顧問」，被騙800萬美元竟惱羞告幣安） （背景補充：台南女工程師被「20%戀愛利率」引誘，遭網友騙走千萬USDT）

在台灣，以投資加密貨幣賺大錢為由，再搭配「愛情詐騙」手法誘使受害人砸大錢購買泰達幣（USDT）的詐欺案再添一樁。

據《ETtoday》報導，調查局台東縣調查站接獲民眾求助，發現台中有 3 對夫妻檔在內等 12 人組成詐騙集團， 透過 LINE 等通訊軟體，假借戀愛交友名義，使被害人掉入愛情陷阱，並結合假幣商身分掩護洗錢水房，隱匿詐騙所得流向。

被害人被詐騙集團的甜言蜜語和加密貨幣投資能獲暴利的說法所迷惑，砸重金購買泰達幣，投入詐騙集團設立之「HT5 期貨交易平台」，被騙金額從數十萬元至 800、900 萬元台幣不等，甚至有人將畢生積蓄全數投入，最後陷入愛情、錢財兩頭空的慘況。

檢方查扣詐團在幣安的 757 萬多枚 USDT

以李姓男子為首的夫妻檔詐騙集團有多項詐欺前科，其除了指示投資人向水房成員偽冒之人頭幣商購買泰達幣(USDT) 外，還要求投資人將購買 USDT 用的新台幣款項匯入人頭帳戶，並指示水房成員持續充值 USDT 至被害人錢包內，誘使被害人持續打入 USDT 至詐騙集團指定的電子錢包中進行投資，但後續這些加密貨幣被害人再也提不出來，詐騙集團再另外將人頭帳戶內的新台幣提領一空。

台東縣調查站接獲情資後轉請台中地檢署偵辦，台中檢調在位於南屯區詐騙集團基地現場查獲不法所得包括新台幣現金 60 多萬，以及其他點鈔機、帳冊、勞力士及法蘭克穆勒等名錶，全案以加重詐欺罪、洗錢防制法、組織犯罪條例等罪名，將李男、下遊幣商、會計及車手等共 12 人集團成員移送台中地檢署偵辦，檢方已於 7 月 31 日偵結起訴李男等人。

值得注意的是，檢方已查扣李男在「幣安交易所帳戶共有交易 757 萬多顆 USDT」，不法所得價值高達 2 億新台幣。此前，幣安在今年 6 月宣布與台灣刑事警察局達成合作關係，將協助台灣打擊網路犯罪。

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