瘋狂洗錢1.35億 從黃金到虛擬貨幣到底發生了什么？

發表於 2023-09-01 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

　　近日，太原警方從一條大額黃金交易线索入手，深度研判、循线追蹤，集中優勢警力，全鏈條打掉了一個利用黃金交易爲電詐犯罪團夥提供“洗錢”服務的犯罪團夥。截至目前，警方累計抓獲犯罪嫌疑人15人，涉及全國各地電信網絡詐騙案件127余起，涉案流水達1.35億元。

　　遍布全國，瘋狂洗錢1.35億

　　據悉，該犯罪團夥以鄧某爲首，自2023年2月初，开始承接境外電詐、網絡賭博資金“洗錢”業務。團夥分爲資金接收組、踩點組、刷卡組、背金轉運組、幣商組、銷贓組。鄧某聯系到境外電詐團夥的“洗錢”業務後，聯系“卡商”尋找“卡農”接收境外電詐、網絡賭博贓款；由踩點團夥到各大金店進行踩點，尋找有大量黃金現貨的金店；再由刷卡轉運組與卡農一起刷卡購买黃金，之後選擇比較隱蔽的公共場所將黃金交於背金組；背金人將黃金轉移至深圳後交由幣商；幣商交給銷贓人員進行銷贓，並將銷贓資金轉換成虛擬幣交由鄧某；最後由鄧某將虛擬幣轉至境外電詐團夥。爲逃避公安機關打擊，鄧某與境外上线、國內下线均通過境外聊天軟件單线聯系，並使用虛擬貨幣結算。僅3月4日至3月9日，該團夥在太原市購买了黃金27公斤，價值1200余萬元。目前，已查實該團夥涉及全國範圍內電信詐騙案件127起、爲境外電詐團夥“洗錢”達1.35億。

　　黃金-虛擬幣，錯配新模式

　　在此案中，我們發現該犯罪團夥分工明確，流程清晰，從踩點、刷卡、再到背金、銷贓、兌換虛擬幣形成一條復雜的犯罪鏈條。我們可以看到不法分子是通過購买黃金的方式，由馬仔到金店取貨將其送到指定地點交給銷贓人員，此時銷贓人員通過幣商換成虛擬幣，這樣做的目的是混淆資金來源，最終將虛擬幣轉至境外，完成非法所得資金從法幣到虛擬幣的“洗白”過程。“黃金+異地买賣+虛擬幣”已成爲“錯配交易”洗錢犯罪新模式，由此可見，虛擬幣或將成爲更多“錯配交易”中重要一環。

　　虛擬幣，案件突破口

　　自“斷卡”行動以來，犯罪分子通過法幣進行洗錢的難度越來越大、成本越來越高，虛擬幣不僅僅在非法資金轉移中大量使用，在整個犯罪集團中使用虛擬幣進行工資發放也成爲了新常態。所以在偵辦此類案件中，虛擬幣資金流向是最重要突破口，中科鏈安在這裏給出一些實战偵辦思路：

　　一、此類案件以銀行卡資金流入手，向下追蹤會涉及到衆多一級卡二級卡以及對公账戶（金店賣家）等，重點是要確定嫌疑人在哪一個環節把涉案資金進行了轉換，一些特殊的交易可能就是法幣轉換爲虛擬幣的信號，比如購买黃金，話費充值，取現等等。往往這種行爲的出現就預示着涉案資金可能轉變成虛擬幣了，此時就要把偵查思路從法幣資金的追蹤切換到虛擬幣資金的追蹤，想辦法獲取資金回流的“涉案地址”。

　　二、獲取到“涉案地址”後，通過資金分析對目標地址進行研判分析，追蹤資金流出去向，進一步發現案件關鍵线索，快速鎖定嫌疑地址，確定資金去向。

　　三、鎖定嫌疑地址進行調證，在調證文檔內找到相關交易信息，通過數據分析排查可疑點，繼續追蹤交易流向，進一步摸索出嫌疑人和幣商的關系脈絡。

　　四、綜合大量鏈上鏈下交易數據，進一步分析嫌疑人資金、行爲、設備、信息等匹配度，將地址的情況、流水、交易時間、對端數據全部挖掘出來，對鏈上匿名地址的實際控制人進行身份穿透，讓犯罪主體逐一浮出水面。

　　寫在最後

　　在偵辦涉虛擬幣案件中，穿透資金流向是最重要的環節之一，虛擬幣作爲非法資金的重要載體，依靠傳統技術手段往往無從破解。通過無匿·虛擬貨幣犯罪預警追蹤平台，以虛擬幣地址爲切入點，以鏈上交易溯源穿透爲核心，基於自有地址標籤庫、高危地址庫、各類案件虛擬幣資金模型，協助執法機關找到一條“地址—嫌疑人”的打擊路徑。

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