1000歐元內交易全要KYC？歐盟議員：打擊小額恐怖融資

發表於 2023-11-17 11:01 作者： 區塊鏈情報速遞pro

據外媒《DLNews》報導，在歐盟近期的一份立法草案中，歐洲立法者為了防止哈馬斯等恐怖組織利用數位資產集資，提議強制命令加密貨幣公司對低於 1,000 歐元的加密貨幣交易進行額外驗證。 （前情提要：美國財政部預告：對哈馬斯加大制裁，限制加密資產、第三方國家金流） （背景補充：加密研究Elliptic：哈瑪斯用加密貨幣籌款的真相）

自巴勒斯坦激進武裝組織「哈馬斯」10 月初對以色列發動恐怖襲擊後，加密貨幣再次遭受質疑，包括美國在內的多個國家的立法者認為，加密貨幣助長了恐怖主義的集資活動。

對此背景，據外媒《DLNews》報導，在歐盟近期的一份立法草案中，歐洲立法者為了防止哈馬斯利用數位資產集資，計劃強制命令加密貨幣公司對低於 1,000 歐元的加密貨幣交易進行額外驗證。

歐盟：恐怖組織可能利用小額交易集資

作為反洗錢立法準備工作的一部分，此前歐盟立法者已確立一項規定，要求加密貨幣公司必須對轉帳金額超過 1,000 歐元的用戶進行身份識別和驗證，例如了解交易雙方之間的關係。

但現在一名歐盟官員透露，在週二的閉門會議上，立法者進一步擔心「資助恐怖主義的行為也可能是小額的而不僅僅是大額的」，因此計劃對 1,000 歐元以下的交易進行同樣嚴格的審查。

不過，官員們目前尚未就此方案達成任何協議，即使達成協議，還需獲得全體議會成員的通過，並接受歐盟成員國負責人在理事會上審核，之後才能上升為法律。議會反洗錢條例談判長 Carême 也表示：

我們支持這一精神，但目前我們還需更多關於推進這一措施的相關性資訊。

專家：甩鍋加密貨幣可能會扼殺創新

針對歐盟擬定的這一法案，美國一家區塊鏈協會執行長 Kristin Smith 持相反看法，認為如果誇大加密貨幣在犯罪活動中的使用，將極大可能扼殺創新：

很明顯，關於數位資產在全球金融轉移中的作用，許多假設都與事實不符。

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