Alameda 死亡後，揭祕 Tether 最大發行人 Cumberland

發表於 2024-01-05 14:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

作者 | Protos Staff

編譯 | defioasis，吳說區塊鏈

Protos 授權吳說編譯發布

隨着 SBF 的交易帝國崩潰，Cumberland 已成爲加密貨幣中最重要的交易公司之一。

Protos分析顯示，2021 年，SBF 的 Alameda Research 和 Cumberland 接收了所有 Tether-USDT 中的絕大多數。此後，Alameda 破產，其最大股東 SBF 被判多項重罪。

當我們在 2021 年底發布 Tether Papers 時，Alameda 至少負責了 367 億美元的 USDT 發行；Cumberland 至少負責了 237 億美元。

注：Tether Papers 相關文章：

https://protos.com/tether-papers-crypto-stablecoin-usdt-investigation-analysis/

https://protos.com/tether-minted-usdt-stablecoin-crypto-two-alameda-cumberland/

Cumberland 是誰？

Cumberland 是總部位於芝加哥的 DRW 的子公司，以其創始人 Donald R. Wilson 的名字命名。DRW 是一個重要的大宗商品交易公司，此前曾與商品期貨交易委員會（CFTC）發生過爭執。

CFTC 在 2018 年 11 月提起訴訟，指控 DRW 操縱不活躍市場，而在一個不尋常的轉折中，DRW 贏得了這場官司，法院裁定“在掉期交易（swap transaction）中比交易對手更聰明並不違法。”

自從 2014 年推出以來，Cumberland 一直專注於加密貨幣市場。由於其與該行業的長期歷史，當美國證券交易委員會（SEC）需要更好地了解“比特幣場外交易市場的性質”或加密貨幣市場的其他問題時，該機構會求助於 Cumberland 以獲得更深入的理解。

Cumberland 在加密貨幣行業中扮演着多種角色，包括做市商、場外交易（OTC）、風險投資以及自營交易。

Cumberland 與大型公司和神祕公司的互動

Cumberland 是 Binance 上一個極其重要的做市商；發行給 Cumberland 的 USDT 絕大多數直接被發送到了 Binance — 大約 79%。較小的部分被發送到其他交易所，包括 Poloniex、FTX、Bitfinex、Huobi（現在的 HTX）和 OKX。

Cumberland 主要在 Ethereum 上發行 USDT，但也在 Omni 和 Tron 上發行；Alameda Research 主要在 Tron 上發行 USDT，但也在 Ethereum 上發行。

Cumberland 還與其他多家交易公司進行了互動，包括與我們稱爲“Shilong's Web”的一系列公司進行交易，這些公司包括 Paretone Capital、Aoide Capital、Max Victory Wealth Management 和 ZB Trade。

Cumberland 也與加密貨幣借貸機構有所往來，它在一條推文中提到曾從 Genesis 借款。

自從 Tether Papers 發布以來，這家加密公司开始向 Coinbase 地址發送大量 USDT，這是在 Coinbase 於 2021 年 5 月上架 USDT 之後的事情。Cumberland 也开始更頻繁地與 Kraken 互動，特別是使用其基於 Tron 的錢包。

FTX 債務人向 Cumberland 發送穩定幣

Cumberland 和 Alameda Research 之間有一系列有趣的互動。

0xF02e86D9E0eFd57aD034FaF52201B79917fE0713 是一個屬於 Alameda Research 的地址，被 Breadcrumbs 和 Arkham Intelligence 標記。

Arkham 在2023年 1 月 13 日發推表示，這個地址似乎被清算人用來整合資產。

注：

https://twitter.com/ArkhamIntel/status/1613610800366882817

那么，1.82 美元是怎么回事？乍一看，這似乎是一個奇怪的金額，一個交易公司發送給另一個的金額；甚至不夠买一個巨無霸漢堡。

然而，這個金額與這些公司之間的其他穩定幣交易非常相似：

（1）2023 年 3 月 17 日，Alameda Research 向 Cumberland 發送了 1.83 美元的 BUSD、1.82 美元的 DAI 和 1.81 美元的 Paxos Standard (USDP)。

● 與 11 月 8 日的交易不同，這些交易之後是更大的交易，包括 2,896,700 美元的 BUSD、2,107,100 美元的 DAI 和 138,000 美元的 USDP。

（2）2023 年 3 月 13 日，Alameda Research 向 Cumberland 發送了 1 美元的 USDT。

● 同一天後面，又有 49,929,000 美元的 USDT 和第二天的 379,078 美元的 USDT 被發送。

之前的交易幾乎像是測試交易，但在 11 月 8 日的小額交易之後並沒有更大的交易。這些交易可能是 FTX 債務人在轉換和合並資產。

對算法穩定幣的熱愛

Cumberland 是爲總統工作組關於穩定幣的報告提供意見的公司之一，明確表示它認爲穩定幣應由銀行監管機構監管，儲備應受到限制，穩定幣發行商應公布儲備證明。

在文件《市場上穩定幣概覽》中，該公司還明確表示，它仍然認爲 Terra 並不能證明算法穩定幣是危險的。

Cumberland 寫道：“UST 支付的激勵壓倒了 Luna 本身存在的實用性。這是 UST 獨有的情況，不代表大多數算法穩定幣的結構。”

Cumberland 也是包括 USDC 在內的其他穩定幣發行商的積極參與者，之前還與 Binance-peg BUSD 進行過互動，直到其結束。

需要注意的是，Cumberland 的這些行爲並不是違法行爲的證據，作爲一個主要的市場做市商和場外交易台，使用各種穩定幣作爲其在生態系統中角色的一部分是預期之中的。

原文鏈接：

https://protos.com/examining-cumberland-tethers-biggest-client-left-standing/

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