Nexo事件彙整》遭檢調突襲辦公室、1.58億鎂秒被提走、洗錢維卡幣？

發表於 2023-01-15 20:00 作者： 區塊鏈情報速遞pro

下文動區為您統整的 Nexo 近期遭檢方抄家的事件時間軸整理。全球領先的加密貨幣借貸平台 Nexo 近期突遭保加利亞檢調突襲辦公室搜查，被控涉及替詐騙項目維卡幣 OneCoin 洗錢，Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 隨即駁斥相關指控。 （前情提要：快訊》Nexo 控告保加利亞違法搜索！儲備隨即出金 1.58 億鎂） （背景補充：快訊》Nexo遭保加利亞檢調「突襲辦公室」搜查！涉替OneCoin洗錢（維卡幣））

Nexo 是全球領先的加密貨幣借貸平台，該平台成立於 2018 年，提供高稅務效率的  Instant Crypto Credit Lines 貸款服務、高收益 Earn Interest 產品、Send & Pay 服務及完善的交易和場外交易功能，同時提供具有頂級託管保險和軍事級別安全性的 Nexo Wallet。

根據官網數據，迄今 Nexo 已經為 200 多個司法管轄區的超過 500 萬名用戶管理資產，管理資產規模達 40 億美元。不過在 FTX 、Celsius 等多家中心化平台去年相繼倒台之後，Nexo 近期也深陷爭議，下文動區為您就 Nexo 近期遭保加利亞當局搜查事件發展作時間軸整理。

2023/01/12 – Nexo 保加利亞辦公室遭突襲搜查

2023/01/12 – Nexo 共同創辦人否認洗錢指控

在遭到保加利亞當局搜查後，Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 向 CryptoSlate 表示，保加利亞是歐盟最腐敗的國家，並稱相關指控實屬荒謬，因為 Nexo 是在 KYC / 反洗錢方面最嚴格的實體之一。

Antoni Trenchev 指出，保加利亞當局正在調查 Nexo 的一個保加利亞實體，該實體不面向客戶，但只有與營運費用相關的業務，包括薪資單、客戶支持和後台辦公室等。

與此同時，Nexo 的一名發言人則宣稱，調查和突襲是出於政治動機，且與俄烏戰爭相關：

自俄烏戰爭爆發以來，我們幫助烏克蘭受害者籌集了數百萬美元，並限制了來自俄羅斯和受制裁地區的客戶。在保加利亞這樣一個分歧極大的國家，Nexo 因其親烏克蘭的立場，而遭到強烈抵制。

2023/01/13 – Nexo宣布要計畫提告反擊！

Nexo 表示，突襲辦公室的檢調人員、警員與情報局人員，並沒有表明身份，也沒有提供合法的搜索票，Nexo 正計劃對當局起訴，要求警方賠償辦公室遭破壞與業務損失。

2023/01/13 – Nexo 儲備單日被提出 8,324 枚 BTC

2023/01/13 – Nexo 稱僅 2% 管理資產被提出

Nexo 共同創辦人 Antoni Trenchev 表示，提款數量約佔 Nexo 管理總資產的 2%，Nexo 可以確認，所有系統都在正常運作，並且一切都像往常一樣實時處理，提款活動水平比 Celsius、FTX 暴雷事件小幾個數量級。

（……動區將持續為您更新事件動態）

Nexo是未爆彈？多大？

目前，Nexo 遭保加利亞當局調查一事尚未落幕，難以估量其後續影響，到目前為止，Nexo 尚無出現任何崩潰跡象，仍在繼續提供交易、並支持所有客戶提款，但保險起見，用戶仍應謹慎留意後續發展，以防 Nexo 步上 Celsius、FTX 等中心化平台後塵。

?相關報導?

存款不是你的！Celsius霸王條款非個案？看看FTX、Nexo、Steaker如何藏鬼

Vauld「再拒」Nexo最終收購提案！質疑其償付能力

還有希望！Nexo澄清：未放棄收購Vauld！已提最終方案、批Vauld財顧扭曲事實

標題：Nexo事件彙整》遭檢調突襲辦公室、1.58億鎂秒被提走、洗錢維卡幣？

地址：https://www.coinsdeep.com/article/8243.html

鄭重聲明：本文版權歸原作者所有，轉載文章僅為傳播信息之目的，不構成任何投資建議，如有侵權行為，請第一時間聯絡我們修改或刪除，多謝。