美國聯邦法官批准司法部關於使用加密貨幣逃避制裁的刑事訴訟

發表於 2022-05-17 10:58 作者： Cointelegraph中文

美國司法部可能會對一名涉嫌通過加密貨幣違反制裁的美國公民提起刑事訴訟。

根據周五提交給美國哥倫比亞特區地方法院的意見書，作爲司法部刑事調查對象的這位不愿透露姓名的個人，涉嫌從一家位於美國的加密貨幣交易所向美國目前實施制裁的國家--暗示俄羅斯、古巴、朝鮮、敘利亞或伊朗--的一家交易所發送超過1000萬美元的比特幣。該文件稱，此人 "密謀違反《國際緊急經濟權力法》"並密謀欺詐美國。

據稱，此人“自豪地表示，支付平台可以使用比特幣規避美國的制裁”，並且知道該國受到美國的制裁。根據這份文件，這家總部位於美國的加密交易所通過了解你的客戶合規政策獲得了該用戶的信息。

地方法官Zia Faruqui在他的意見中表示：“司法部可以而且將會對不遵守[海外資產控制辦公室]規定的個人和實體提起刑事訴訟，包括虛擬貨幣方面的訴訟。被禁止的金融服務包括任何直接或間接的資金轉移……美國個人/實體(無論其位於何處)向受制裁實體/國家轉移資金。爲免存疑，金融服務提供商包括虛擬貨幣交易所。”

Faruqui說：

“問題不再是虛擬貨幣是否會繼續存在(即FUD)，而是法定貨幣法規是否會跟上區塊鏈上無摩擦且透明的支付。”

美國財政部的海外資產控制辦公室(OFAC)負責爲美國管理制裁。在俄羅斯軍事入侵烏克蘭後，該政府辦公室警告美國居民不要使用數字資產來造福某些俄羅斯實體和個人，並將位於俄羅斯的暗網市場Hydra、加密貨幣挖礦服務提供商BitRiver和數字貨幣交易所Garantex列入其 "特別指定國民"名單，這通常禁止美國人與他們有業務來往。

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