“給我一個BTC 還你兩個BTC” ——某埃隆·馬斯克分克向你發出邀請

發表於 2022-03-17 14:35 作者： CertiK中文社區

今年年初，CNBC報道稱2021年世界各地的非法詐騙者在加密貨幣中淨賺了140億美元，創下了詐騙史的“吉尼斯紀錄”。

隨着加密領域中新用戶的湧入以及DeFi的蓬勃發展，加密貨幣騙局的各類“新款式”比以往任何時候都更加令人咋舌。

這些騙局的受害者不僅僅是加密用戶，更將加密貨幣的聲譽推入了深淵。

在這樣的環境下，用戶了解加密騙局並且知曉如何防範至關重要。

畢竟加密騙局的數量目前正在以指數級的速度增長。

網絡釣魚詐騙

網絡釣魚攻擊作爲一種社會工程攻擊手段，網絡釣魚攻擊通常用於竊取用戶數據，包括登錄憑證和錢包或資產信息。

在加密領域中，攻擊者會設立一個釣魚網站，試圖欺騙受害者們將敏感信息或是錢包連接到一個惡意瀏覽器擴展中。這一攻擊的目標有時是個人，更多時候針對的是受害者可訪問的多個系統。

贈品詐騙

如果你經常在Twitter或Youtube之類的社交媒體上刷加密貨幣相關的內容，那你肯定能看見比如“你給我一個比特幣，我還你倆”這種帖子或者評論。

俗話說“富貴險中求”，因此雖然很多小夥伴非常理智，但也有相當一部分人認爲不能錯過這種“好事兒”。這些騙子往往會假冒某個公衆人物比如某川某普之類的，甚至有的騙子還能瞞過平台方獲得一些“大V認證”。

在這樣高超的山寨技術之下，大大增加了騙局的可信度，一個典型案例就是：在2021年3月31日之前的六個月裏，曾有報告稱有超過200萬美元的加密貨幣在騙局中轉給了某山寨版埃隆·馬斯克。

虛假加密貨幣錢包

最近比較出圈的另一類加密貨幣騙局就是虛假加密貨幣錢包了。

假如我是一個騙子，我做了一個錢包app並上架app store。

很顯然，我做的錢包必然是要長的跟某大型錢包app一模一樣，好吸引人來下載。不僅如此，我還掌握着假錢包的密鑰們，方便我隨時偷走其中的所有資金。這也有一個典型案例：

2017年比特幣黃金推出後不久就發生了一場涉及比特幣黃金的加密騙局——騙子說服比特幣黃金的創建者推廣用於存儲比特幣黃金的網站mybtgwallet.com。

隨後網站的創建者就成功竊取了存儲在網站中逾300萬美元的比特幣和價值約20萬美元的其他代幣。

想要遠離這樣的騙局，比較直接的方式就是使用安全的知名加密貨幣錢包，記得檢查它在app store中的下載量及評論，如果某個app試圖讓你點擊不受信任的鏈接，那么這個app的安全性可想而知。

當然，最安全的就是使用冷錢包，畢竟它不鏈接網絡也不和任何人互通，當你需要的時候再將資產轉移至熱錢包中。

ICO欺詐

這種騙局往往以一個新項目新代幣的爆火爲標志，吸引來大量韭菜之後一割就跑。

這種騙局在加密領域極其猖獗，因爲上幣很容易，追蹤資金卻很難——某種程度上很像Rug Pull，但是差別是ICO欺詐一般“收菜”的時候代幣都還沒做出來。

Rug Pull

Rug Pull已經老生常談了，說不定在座的各位中就有Rug Pull的受害者。

當一個項目成功上线，經過一波營銷炒作加拉盤就可以讓代幣價格暴漲，項目所有者一旦認爲差不多了就會將手中持有的該代幣拋售出，這樣的拋售往往會造成代幣價格的大跳水，所有用戶手中持有的該代幣將一文不值。

項目隨時有可能被黑客攻擊導致崩盤已經夠慘的了，何況還有項目方虎視眈眈隨時准備跑路雪上加霜。如果項目所有者突然拋售其所持有的該項目代幣並上演“消失術”，那這項目Rug Pull八九不離十。

寫在最後

那么我們應該如何防範被這樣赤裸裸的“割韭菜”？

我們來看看項目欺詐的典型特徵：

1. 鋪天蓋地的營銷和水軍。如果毫無意義的營銷佔了這個項目在社交媒體平台動態的90%以上，我們就可以提高警惕心了。適當的營銷可以增加有價值項目的知名度，但是大量的純營銷往往代表着欺詐。

2. 號稱提供免費資金。天上不會掉餡餅，如果有項目積極“送錢”，那應該多少“有鬼”。

3. 項目過於空白。加密貨幣投資騙局往往掩蓋了運作的具體細節——優質的項目往往會公示項目運作以及收益的具體原理。

投資有風險入場需謹慎應該不需要多說，作爲投資者我們要相信世上沒有只賺不賠的項目，如果有項目這么標榜自己，別多想，快跑！

對於個人用戶來說，在投資之前對項目及其團隊進行背景調查是必須的一步。

試試看將項目名稱組合“騙局”、“投訴”等詞輸入瀏覽器進行搜索，以最大程度了解這個項目是否有負面的風評。

雖然追蹤受竊資產難度很大，但是作爲受害者或是知情者，如果可以同心協力通告該項目的犯罪行爲，將會幫助其他用戶免受欺騙。

雖然加密貨幣的老大哥中本聰就是匿名开發的比特幣，但是當你遇到匿名團隊开發的項目時，你應該想想爲什么他們要匿名——究竟是因爲合理的原因，還是爲了避免監管，亦或方便跑路？

CertiK开發的Skynet天網動態掃描系統可以保障項目方的信息隱私，通過KYC驗證的項目方不必公开團隊信息即可爲社區帶來安全感。

隨着加密貨幣及相關市場的用戶增長，加密貨幣的騙局也會隨之升級。

除了本文中列出的騙局外，也許還會有層出不窮的新型騙局。

在戀愛雞湯中有一句話：如果你懷疑Ta愛不愛你，那么Ta肯定不愛你。這句話也同樣適用於加密領域——如果你懷疑這個項目有問題，那么它大概的確有問題。

畢竟真正安全的項目，不會給你機會讓你對它的安全性產生疑慮。

加密領域項目欺詐事件的預警會於第一時間在CertiK項目預警推特【https://twitter.com/CertiKAlert】進行播報。

除此之外，CertiK官網https://www.certik.com/也已添加社群預警功能。在官網上，大家可以隨時看到與漏洞、黑客襲擊以及Rug Pull相關的各種社群預警信息。

標題：“給我一個BTC 還你兩個BTC” ——某埃隆·馬斯克分克向你發出邀請

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