KYC怎樣進行？徽章結果又如何分級？最全KYC問答都在這裏

發表於 2022-10-08 22:17 作者： CertiK中文社區

作爲Web3.0安全領域的領導者，CertiK致力於保護Web3.0領域項目和用戶的安全。過去幾年迅速崛起的大部分團隊都是匿名的，因此高風險及跑路項目頻頻出現。例如昨日發布的9月安全數據顯示，僅僅近三個月以來，因項目欺詐就帶來了近5600萬美元的損失。

因此CertiK推出KYC服務，旨在通過嚴格的審查程序使項目團隊去匿名化，並建立更強大的問責制。該服務通過嚴格的審查程序爲項目團隊提供身份和背景驗證，從而保護社區。

在KYC過程中，CertiK經驗豐富的調查專家會對开發團隊進行核查，以便向那些成功通過深層盡職調查的項目提供“KYC徽章”。徽章不僅可以提高項目團隊的責任感和信任度，同時也將減少和降低欺詐風險。

KYC“三部曲”

視頻通話確認：

一旦項目團隊申請了KYC徽章，CertiK團隊便會與項目的主要負責人進行視頻通話。本次通話目的是爲了更多了解關於項目和團隊的背景，因此通話前不需要做任何准備。

身份背景復核：

視頻通話後，關鍵團隊成員將需要填寫一份調查問卷並提交他們的身份信息。我們的專業分析員將會對問卷上的內容進行核實和背景調查。請放心，個人資料由CertiK嚴格保密，絕不會公开分享。

審查並頒發徽章：

此後，我們的專業調查專家將會進行更深入的背景核查。一旦程序完成，KYC徽章被批准，團隊就會正式得到通知。與此同時，項目在CertiK安全排行榜上也將擁有一枚KYC徽章。以每90天爲基准，當團隊在此期間取得進展和積累了更多信用時，將會被授予額外獎勵。

KYC徽章的作用

增強安全性：

CertiK KYC徽章可以說是除了審計和天網Skynet動態監測以外，爲項目增加的額外“保護層”。對團隊全面、深入地核查可確保團隊承擔更多責任，並減小欺詐的風險。不僅如此，CertiK的KYC可以在早期就發現潛在欺詐者。

隱私保護

由於項目團隊可能成爲黑客或攻擊者的目標，因此CertiK會確保項目團隊的隱私，尊重开發者的匿名性。

在這裏，KYC徽章會表明我們知曉項目背後的團隊並已經做過調查，但我們絕不會發布任何可以識別團隊個人信息的資料。

信任與法律風險

核心團隊的可靠性是社區、投資者、平台和合作夥伴信任的基礎，同時KYC還可以減輕法律風險。

宣傳助力

CertiK KYC徽章可作爲透明度和可信度的有力證明。因此，擁有KYC徽章的項目可以在安全排行榜上得到額外的展示機會（比如，用戶可通過勾選KYC徽章選項，從而過濾出已經獲得KYC徽章的項目）。用戶和項目方可以直接將項目及KYC認證鏈接分享到社交網站上，同時項目方也可以將一個可驗證的KYC徽章添加到自己的官網。

KYC結果分級

地域分析

由於項目團隊可能來自全球各地，因此對其地理分布的分析也將被納入風險評估因素。

爲了保護團隊成員的隱私，我們將不會披露團隊成員具體的位置，而是選擇採用對其所在地理位置的風險評級進行評估。

常見問題解答

問：項目團隊如何申請KYC徽章？

答：想申請CertiK KYC徽章的項目團隊可以直接在微信公衆號進行留言，附上“KYC”或“背景調查”詞匯。CertiK是Web3.0安全領域的領軍者，同時也是最值得信賴的平台。其出具的KYC徽章具有可靠的驗證過程和可信度。問：需要多長時間才能被驗證？

答：一旦項目的主要團隊人員接受了面試並且核心團隊成員提交了身份證明，則將進入驗證過程。驗證過程通常需要一周時間，當然具體時間也取決於項目團隊的規模和復雜性。一旦KYC徽章被批准，團隊將會收到通知，KYC徽章也將顯示在安全排行榜項目主頁上。

問：CertiK如何審查KYC徽章的申請？

答：團隊成員提供的信息將由CertiK專業的分析員和背景調查專家進行核實。分析員及調查專家會利用他們豐富的調查經驗和一套完整的分析工具及數據庫，對項目的各個方面進行識別、檢測、核查和衡量欺詐風險。

問：獲得KYC徽章的標准是什么？

答：KYC並不取決於項目的質量或者受歡迎程度，而是基於團隊的信譽、透明度和完整性。欺詐風險一般是通過對一些關鍵調查點進行調查並深入研究，加上定量和定性分析最後進行評估。

問：未能通過KYC的團隊會怎樣？

答：CertiK只宣布成功通過KYC的項目，而不一同展示那些未能通過驗證的項目。不過需要注意，這種情況下並不返還驗證費用。當然，未通過的項目也可以提出上訴，並在60天後重新申請驗證。

問：項目如何申請額外的KYC獎勵？

答：所有項目都可以每90天獲得額外的KYC獎勵資格。團隊和社群都可在安全排行榜上跟蹤並查看下一次審查的時間。問：CertiK如何保護團隊的個人信息？

答：CertiK安全工程師开發的技術可以確保保護團隊成員隱私，所有個人信息均嚴格保密，絕不進行公开披露。

問：CertiK如何應對層出不窮的新欺詐？

答：區塊鏈行業在不斷發展，攻擊者用來繞過安全流程的手段和詐騙技術也在不斷更新。不過CertiK專業的分析專家和執法調查專家有着豐富的經驗，KYC團隊專家也在不斷接受識別和檢測新型犯罪的培訓，因此在“魔高一尺”的基礎上“道高一丈”。

問：用戶如何直接報告騙局或欺詐行爲？

答：Web3.0領域的攻擊和詐騙受害者可以通過CertiK安全排行榜向CertiK直接報告事件（點擊左下角閱讀原文登錄CertiK官網即可查看排行榜）。登錄官網後，點擊搜索欄下方CertiK Skynet Alerts右上方的Report Incident，完成和提交報告表格。CertiK的官方預警推特@CertiKAlert在核實後會第一時間進行分享。問：KYC後，被懷疑有欺詐行爲的項目會發生什么？

答：CertiK有嚴格的隱私政策，不會公开披露任何個人信息。同時，CertiK也會保留信息與執法部門進行合作，以確保他們擁有起訴犯罪分子所需的證明。

問：CertiK是否提供事件調查服務？

答：CertiK的工程師和經驗豐富的調查專家可以提供全面的事件分析和調查，正式記錄事件經過並生成報告。問：CertiK KYC和普通KYC有什么區別？

答：普通KYC很容易被捏造，並不足以防止詐騙。CertiK KYC的目標是通過Web3.0企業特有的途徑徹底驗證項目背後的團隊。詳情請查看CertiK過往文章：《普通KYC驗證和CertiK KYC項目背景調查有什么區別？》問：如何驗證KYC徽章是否真實？

答：爲了避免僞造KYC證書，每個CertiK KYC徽章都可以在CertiK安全排行榜上查詢並驗證。如今有些項目打着已被KYC的旗號，其實獲取了山寨KYC。詳情請查看CertiK過往文章：《山寨KYC項目塌房？五大標准精准識別「假冒僞劣」KYC證書！》

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標題：KYC怎樣進行？徽章結果又如何分級？最全KYC問答都在這裏

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